O escritório do FBI em Nova York publicou um aviso através da sua conta oficial no X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI. Não devem fornecer informações pessoais identificáveis nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a usar tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e sites fraudulentos, pressionando as vítimas com alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “potencial congelamento de ativos”, induzindo-as a revelar dados pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado pelo escritório do FBI em Nova York no dia 19, foi indicado que utilizadores da rede TRON devem estar atentos a tokens que alegam vir do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto demonstra que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” e “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas.
- A primeira consiste em enviar diretamente tokens falsificados para a carteira TRON da vítima, fazendo com que ela veja um nome que parece estar relacionado com as autoridades.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que a vítima forneça imediatamente informações de identificação.
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