Ex-CEO da Goliath Ventures declara-se culpado de esquema fraudulento que angariou 400 milhões de dólares

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o antigo CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. O esquema angariou pelo menos 400 milhões de dólares junto de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, resultando em perdas verificadas de pelo menos 250 milhões de dólares.

Os procuradores afirmaram que a Goliath prometia aos investidores rendimentos mensais provenientes de pools de liquidez de ativos digitais, mas, em vez disso, usou os fundos para pagar a investidores anteriores, processar levantamentos e cobrir despesas de luxo. Nos termos do acordo de confissão de culpa, Delgado perderá oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo, 29 peças de joalharia e carteiras de criptomoedas. Enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos por branqueamento de capitais, com a sentença marcada para 8 de outubro. Em março, foi intentada uma ação judicial coletiva civil separada contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas que movimentaram aproximadamente 253 milhões de dólares através das suas contas.