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A Autoridade de Fiscalização (Enforcement Bureau) da Índia acusa a gangue de Chirag Tomar, congela 129 contas bancárias e 6,8 milhões de dólares em ativos

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2026-06-16 07:42:00

De acordo com a FinanceFeeds, o Gabinete de Luta contra fraudes da Índia apresentou acusações contra Chirag Tomar e outros perante um tribunal em Deli. O grupo defraudou investidores de criptoativos em mais de 20 milhões de dólares, criando um site falso do Coinbase Pro e manipulando os rankings de SEO. Tomar foi detido pelo FBI no aeroporto de Atlanta em 2024 e condenado a 60 meses de prisão. Utilizando mecanismos de MLAT, as autoridades indianas obtiveram provas e seguiram fundos branqueados através de trocas ponto a ponto e de plataformas de trading indianas, até empresas de fachada e projetos imobiliários reais. O gabinete congelou 129 contas bancárias e cerca de 6,8 milhões de dólares em ativos.

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