A Índia regista acusações contra 8 pessoas num esquema de falsificação da Coinbase de 20 milhões de dólares na segunda-feira

De acordo com a Direcção de Execução (ED) da Índia, a agência apresentou acusações contra Chirag Tomar e outros sete na segunda-feira, no âmbito de um alegado esquema de falsificação da Coinbase que terá roubado mais de 20 milhões de dólares às vítimas. Tomar tinha sido anteriormente condenado nos Estados Unidos a 60 meses de prisão.

Os suspeitos criaram sítios Web falsificados, imitando a Coinbase, para recolher credenciais de acesso dos utilizadores e códigos de autenticação de dois factores, e depois transferiram as participações em criptomoedas das vítimas para carteiras sob o seu controlo e converteram os activos através de várias transacções. A ED anexou provisoriamente 64,55 crore de rúpias (6,8 milhões de dólares) em activos ligados aos arguidos durante a sua investigação.