A Procuradoria de Taipei concluiu a investigação do caso de branqueamento de capitais do “Grupo Príncipe” no Taiwan, tendo descoberto que o grupo utilizou USDT para transferir os lucros ilícitos para o país, além de desenvolver o “Carteira OJBK” que se conecta a casas de câmbio subterrâneas, facilitando levantamentos de dinheiro em vários países a qualquer momento e criando pontos de interrupção no fluxo financeiro.
A investigação foi encerrada ontem (4), e, com base na Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, na Regulamentação de Controle de Crime Organizado e em crimes relacionados a jogos de azar, foram formalmente processados 62 indivíduos, incluindo o líder do grupo, Chen Zhi, e 13 empresas, sendo que Chen Zhi enfrenta uma pena máxima de 13 anos, e o núcleo do grupo, Li Tian, foi solicitado a cumprir 20 anos de prisão.
O montante total de dinheiro lavado ilegalmente chega a mais de 10,7 bilhões de yuans, com a apreensão de bens de valor, carros de luxo, residências de alto padrão e contas financeiras, cujo valor total excede 5,5 bilhões de yuans.
De acordo com as investigações, Chen Zhi, para ocultar os lucros ilícitos, ordenou que os membros do grupo realizassem atividades relacionadas a criptomoedas e jogos online na China, Sudeste Asiático e Taiwan, estabelecendo 250 empresas no exterior em 18 países, e possuindo 453 contas financeiras nacionais e internacionais. Utilizando empresas estrangeiras sob controle efetivo do grupo, criaram contratos de transação falsos, lavando dinheiro através de canais de câmbio, transferindo um total de 9,7 bilhões de yuans para 16 contas de empresas em Taiwan, para adquirir residências de luxo e carros de alta gama.
Além disso, para garantir que os lucros ilícitos do grupo, em forma de criptomoedas, entrassem em Taiwan e pudessem ser levantados em dinheiro a qualquer momento em vários países, Chen Zhi ordenou que os membros desenvolvessem por conta própria a “Carteira OJBK”, conectando casas de câmbio em Taiwan, Cingapura, Japão e outros locais, usando transferências transfronteiriças de USDT para lavar dinheiro. Ele instruiu os membros a irem às casas de câmbio para retirar um total de mais de 629,92 milhões de yuans em dinheiro, que foram usados para comprar carros de luxo, produtos de luxo e para cobrir despesas do grupo em Taiwan.
Segundo reportagem do “Liberdade Times”, a OJBK utiliza uma arquitetura de carteira fria, onde as transações precisam ser assinadas por dispositivos físicos, dificultando ataques remotos por hackers. Além disso, não depende de bolsas de valores ou plataformas de terceiros, evitando completamente processos de verificação de identidade (KYC) e fiscalização regulatória. Combinada com métodos subterrâneos de câmbio e mistura de moedas, essa estratégia fragmenta as transações, dificultando o rastreamento do fluxo de moedas.
A OJBK foi desenvolvida pela empresa Cheng Wei Technology, fundada pelo grupo em Taiwan, especialmente para os altos dirigentes do grupo, e só pode ser usada com a aprovação do líder máximo do grupo em Taiwan, Li Tian. Sua principal finalidade é facilitar levantamentos de dinheiro em espécie e transferências.
Ao retirar dinheiro, os usuários apenas precisam clicar em “Contatar Atendimento ao Cliente” no aplicativo, informar o valor, horário e local, e tirar uma foto do serial da nota de dinheiro que possuem, fazendo o upload pelo aplicativo. Após receber a solicitação, o entregador retira o dinheiro na casa de câmbio, entrega no local indicado e verifica o serial da nota com a foto enviada pelo solicitante. Somente após confirmação de que os números coincidem, o dinheiro é entregue ao solicitante.
Para transferências bancárias, é necessário submeter a conta do destinatário, e o backend entra em contato com a casa de câmbio, realizando transferências através de múltiplas contas de fachada. O destinatário, então, pode retirar o dinheiro na casa de câmbio usando essa conta.
Grande transferência de Bitcoin de 1,7 bilhões de dólares! Chen Zhi do Grupo Príncipe suspeita de tentativa de “cortar o fluxo de dinheiro” para evitar investigações
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