Sete oficiais israelitas acusados num esquema de roubo de cripto de vários milhões de dólares

Forças de Segurança israelitas Acusadas num Caso de Roubo de Criptomoeda

As autoridades israelitas acusaram sete oficiais militares e policiais de liderarem um esquema de roubo e suborno de vários milhões de dólares envolvendo criptomoeda, assinalando o segundo caso criminal relacionado com criptos a atingir o aparato de defesa do país em dois meses. O Ministério Público apresentou acusações na segunda-feira no Tribunal Distrital Central, em Lod, contra sete oficiais que prestaram serviço em unidades classificadas nas Forças de Defesa de Israel e na Polícia de Israel.

Acusações e Pormenores da Investigação

As acusações incluem suborno, roubo por um funcionário público, branqueamento de capitais, obstrução à justiça e crimes fiscais. Uma ordem de silêncio imposta pelo tribunal está a bloquear a maior parte dos detalhes para não serem divulgados.

Os procuradores afirmam que os arguidos terão usado o seu acesso e autoridade para roubar dezenas de milhões de shekels ao longo de vários meses, com a maior parte do dinheiro a ser movimentada através de carteiras de criptomoeda. Durante a investigação, as autoridades apreenderam carteiras e dinheiro em numerário no valor de mais de 50 milhões de shekels, aproximadamente $13 milhões.

Depois de um suspeito ter sido detido e de outros terem percebido que uma investigação estava em curso, três deles terão alegadamente destruído provas para dificultar a averiguação. A investigação incluiu o The Shin Bet, a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Militar, a unidade do Distrito Central da Polícia de Israel e o Departamento de Investigações Internas da Polícia. Quatro arguidos ficarão detidos, enquanto os restantes três serão mantidos sob condições restritivas.

De acordo com responsáveis, desde o início da guerra, este caso é um dos assuntos criminais ligados à segurança mais graves.

Caso Relacionado da Polymarket

Não é a primeira vez nos últimos meses que pessoal de segurança israelita é apanhado a usar cripto para ganho pessoal. Um reservista e um civil foram acusados depois de alegadamente terem usado informação militar classificada para fazer apostas na Polymarket, uma plataforma de previsões baseada em criptomoedas. Este caso também envolveu o Shin Bet, o Ministério da Defesa e a Polícia de Israel, e vários reservistas adicionais foram detidos durante a investigação.

Contexto Global: Operações Cripto a Nível de Estado

O pano de fundo de ambos os casos israelitas é uma imagem global mais ampla na qual a cripto se tornou uma ferramenta de operações financeiras a nível de Estado. A empresa de analytics de blockchain Chainalysis informou que o volume total de transações ilícitas de cripto atingiu um recorde de $154 mil milhões em 2025, impulsionado por um aumento de 694% no valor movimentado através de entidades sancionadas.

Redes Cripto do Irão

Em 2025, o Irão atingiu mais de 7.78 mil milhões em fluxos de cripto. Endereços de carteiras detidos pelo IRGC usaram metade desse montante para serviços cripto iranianos. Esses endereços receberam mais de $3 mil milhões no total. No ano anterior era $2 mil milhões, e esse valor não inclui volumes de exchanges registadas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, que não foram sancionadas até janeiro de 2026.

Sistema Cripto Paralelo da Rússia

A Rússia lançou o seu próprio token apoiado pelo rublo, chamado A7A5, em 2025, que processou $93.3 mil milhões em menos de um ano. A exchange Grinex estava afiliada ao token e era o rebranding de uma plataforma russa anteriormente sancionada, Garantex, que foi encerrada em março de 2025. $2.2 mil milhões em A7A5 foram convertidos em stablecoins indexadas ao dólar através de um serviço de troca instantânea, fornecendo às autoridades russas uma forma de entrar no sistema financeiro global sem a necessidade de banca tradicional.