Investidor de criptomoedas na Dakota do Sul acusado de esquema Ponzi com $20M em 29 crimes

De acordo com a BlockBeats, em 18 de julho, um grande júri federal acusou Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, de Sioux Falls, Dakota do Sul, em 29 acusações, incluindo fraude eletrónica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade, num caso que envolve cerca de 20 milhões de dólares. Os procuradores alegam que Wiener controlava oito entidades, solicitou investimentos com base em declarações falsas e operou um esquema Ponzi, transferindo fundos através de bancos e bolsas de cripto, antes de usar os proventos para despesas pessoais e recrutar novos investidores para pagar as vítimas mais antigas.

Wiener também enfrenta acusações por ter obtido fraudulentamente uma linha de crédito no valor de 1 milhão de dólares em abril de 2025, através de documentos falsificados e informação de identidade roubada. Declarou-se não culpado e foi libertado mediante caução; o julgamento está marcado para 15 de setembro. A fraude eletrónica e o branqueamento de capitais acarretam penas máximas de 20 anos de prisão, a fraude bancária até 30 anos e a burla agravada de identidade inclui sentenças consecutivas obrigatórias de, pelo menos, 2 anos.