A FSC da Coreia do Sul analisa a suspensão de contas e recompensas para denunciantes de ativos virtuais

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, no dia 20, anunciou que está a analisar a introdução de sistemas de suspensão de pagamentos de contas e de programas de recompensas para denunciantes, para evitar negociações injustas no mercado de ativos virtuais. As medidas alinharão os mercados de ativos digitais com os padrões dos mercados de capitais, ao permitir que as autoridades congelem contas para impedir a ocultação de lucros ilegais e ao incentivar a deteção precoce de violações. O anúncio coincidiu com o segundo aniversário da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais, que entrou em vigor a 19 de julho de 2024, para regular a manipulação do mercado e práticas de negociação injustas em ativos digitais.

FSC Envia 30+ Casos para Procuradores num Período de Fiscalização de Dois Anos

A Comissão de Serviços Financeiros concluiu investigações em cerca de 40 casos nos dois anos seguintes à implementação da Lei, remetendo mais de 30 casos para autoridades de aplicação da lei. Os casos de manipulação do mercado constituíram a maioria dos encaminhamentos, com casos de negociação fraudulenta a corresponder ao restante. O lucro ilícito médio ao longo dos casos atingiu 1,4 mil milhões de won, com 8 casos envolvendo lucros entre 500 milhões e 5 mil milhões de won — um limiar que desencadeia penas criminais agravadas — e 1 caso acima de 5 mil milhões de won. Foram identificados um total de 25 suspeitos nas investigações, com uma média de 8 tokens envolvidos por caso.

A FSC aplicou coimas administrativas em 2 casos — um caso de negociação fraudulenta e um caso de manipulação do mercado — em níveis superiores aos ganhos ilícitos em 125% a 165%.

Casos de Manipulação do Mercado Dominam as Ações de Fiscalização

Os casos de manipulação do mercado envolveram esquemas de ultra curto prazo que exploraram características dos mercados de ativos digitais, incluindo táticas de “race horse” e de “herding”, bem como manipulação a curto prazo através de empréstimos com chave de API. As autoridades também identificaram casos envolvendo detentores em larga escala (baleias) que coordenavam atividade entre bolsas no estrangeiro.

Os casos de negociação fraudulenta incluíram um emitente que difundiu informação falsa através das redes sociais para induzir negociações, e esquemas que exploraram ligações de preços entre mercados no interior das bolsas de criptomoedas. A FSC afirmou que detetou casos de negociação fraudulenta durante procedimentos de análise de denúncias, permitindo uma atuação célere para evitar perdas generalizadas por parte das vítimas.

FSC Implementa Vigilância Baseada em IA para Combater Violações Transfronteiriças

A FSC estabeleceu um sistema de vigilância e investigação de mercado baseado em inteligência artificial para reforçar as capacidades de fiscalização. A autoridade afirmou que tomou medidas rigorosas contra esquemas de manipulação de ultra curto prazo e de manipulação transfronteiriça para estabelecer uma boa ordem do mercado e responder ativamente a violações transnacionais.

As bolsas de criptomoedas implementaram sistemas contínuos de monitorização de negociação anormal e estão a atualizar progressivamente essas capacidades, segundo a FSC. A autoridade afirmou que mobilizará todos os recursos para estabelecer uma ordem de mercado justa e transparente, na qual os utilizadores possam confiar, em resposta a uma negociação injusta cada vez mais sofisticada, em grande escala e complexa nos ativos digitais.

FAQ

Que medidas está a rever a FSC da Coreia do Sul para os mercados de ativos virtuais?

A Comissão de Serviços Financeiros anunciou no dia 20 que está a analisar a introdução de sistemas de suspensão de pagamentos de contas para evitar a ocultação de lucros ilegais e de programas de recompensas para denunciantes, para permitir a deteção precoce de violações no mercado de ativos virtuais.

Quantos casos de ativos virtuais investigou a FSC ao abrigo da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais?

A FSC concluiu investigações em cerca de 40 casos nos dois anos seguintes à implementação da Lei a 19 de julho de 2024, remetendo mais de 30 casos para autoridades de aplicação da lei. O lucro ilícito médio atingiu 1,4 mil milhões de won, com 25 suspeitos identificados nos casos, envolvendo uma média de 8 tokens por caso.