A FIU da Coreia do Sul propõe alargar a Travel Rule a transações de pequeno valor a 22 de junho

De acordo com a Digital Asset, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul propôs, numa sessão plenária do FATF a 22 de junho, alargar a Virtual Asset Travel Rule para abranger transacções de pequeno valor e impor restrições às transacções por parte de fornecedores de VASP não registados e de alto risco. A delegação sul-coreana salientou que os Estados-Membros devem aplicar os requisitos da Travel Rule tanto aos VASPs de envio como aos VASPs de recepção, estendendo a cobertura abaixo do actual limiar de 1 milhão de wones sul-coreanos. A FIU também recomendou reforçar as obrigações de identificação dos clientes e restringir transacções com VASPs offshore e não registados para contrariar o aumento do uso indevido por parte de organizações criminosas. Medidas alinhadas estão previstas para implementação em agosto, através de alterações à Specific Financial Information Act da Coreia do Sul.
Aviso legal: As informações contidas nesta página podem provir de fontes externas e têm caráter meramente informativo. Não refletem os pontos de vista nem as opiniões da Gate e não constituem qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A negociação de ativos virtuais envolve um risco elevado. Não se baseie exclusivamente nas informações contidas nesta página ao tomar decisões. Para mais detalhes, consulte o Aviso legal.
Comentar
0/400
Nenhum comentário