Fluxos de fundos de stablecoins associados a um caso de ISIS revelado: tribunal indonésio usa provas na cadeia para condenar financiamento do terrorismo

Notícias da Gate News: um tribunal na Indonésia condenou, em 2024 e 2025, três indivíduos suspeitos de financiamento do terrorismo, tendo os registos de transações em criptomoedas na cadeia (on-chain) servido como prova central da acusação. As investigações indicam que os arguidos recolheram e transferiram fundos por meio de criptomoedas, convertendo/transferindo Tether (USDT) no valor de mais de 49.000 dólares para plataformas no estrangeiro, acabando por se encaminhar para atividades de angariação de fundos relacionadas com o ISIS no interior da Síria.

A unidade de inteligência financeira da Indonésia, PPATK, em colaboração com a unidade policial antiterrorista de elite Densus 88, rastreou endereços de carteiras e o fluxo das transações, confirmando a origem e o destino dos fundos. A TRM Labs afirmou que este caso prova que as evidências em blockchain não só são admissíveis, como também desempenham um papel fundamental em processos judiciais de financiamento do terrorismo.

Outros países no Sudeste Asiático também estão a reforçar as capacidades de inteligência sobre blockchain; locais como Singapura e a Malásia estão a investir em tecnologias de monitorização de criptomoedas para fazer face ao risco de as organizações terroristas utilizarem criptomoedas para contornar a supervisão regulatória do sistema financeiro tradicional. O relatório da TRM Labs indica que, em 2025, o montante total de stablecoins recebido por entidades ilegais foi de cerca de 141 mil milhões de dólares, dos quais 86% envolveu atividades de evasão de sanções, atingindo um máximo de cinco anos.

As condenações judiciais na Indonésia mostram que a janela para financiar secretamente o terrorismo com criptomoedas está a fechar-se progressivamente. À medida que os tribunais passam a adoptar dados on-chain como prova, o fluxo de fundos das organizações terroristas enfrenta um escrutínio mais rigoroso. Além disso, recentemente, o Camboja e a China também tomaram medidas contra burlas com criptomoedas transfronteiriças e casos de branqueamento de capitais, incluindo a detenção do antigo presidente do Grupo HSBC, Li Xiong, e a sua extradição de regresso ao país.

Esta tendência evidencia que a transparência do blockchain está a alterar o panorama do cumprimento da lei no combate ao terrorismo e ao crime financeiro na região do Sudeste Asiático. Embora as transações em criptomoedas sejam descentralizadas, no contexto das actualizações técnicas por parte de organismos reguladores e autoridades judiciais, as vantagens da sua anonimidade e da evasão de riscos estão a diminuir. No futuro, a utilização de criptomoedas em investigações de segurança financeira transfronteiriça e no combate ao terrorismo será ainda mais crucial.