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Funcionário do TD Bank condenado por aceitar subornos, lavagem de US$ 5,5 milhões em proveitos de droga

2026-06-18 14:11:54

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Leonardo Ayala, um antigo bancário de retalho do TD Bank, foi condenado a 10 de junho, após se declarar culpado de aceitar subornos e lavar dinheiro do tráfico de droga. Entre junho e novembro de 2023, o cidadão de 26 anos recebeu mais de 6.000 dólares em subornos para abrir contas fraudulentas e emitir cartões de débito para empresas de fachada. Os seus cúmplices utilizaram estas contas para efetuar mais de 12.000 levantamentos em ATM na Colômbia, encaminhando aproximadamente 5,5 milhões de dólares para fora dos EUA. Ayala enfrenta dois anos de prisão e três anos de liberdade condicional supervisionada. No mês passado, outro empregado do TD Bank, Cheungkin Lam, também se declarou culpado de acusações semelhantes de conspiração, depois de aceitar 155.000 dólares em subornos para identificar contas com grandes saldos e roubar dados dos clientes.

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