Homem do Tennessee Indiciado por 11 Acusações por Operar um Esquema Ponzi de Criptomoedas, 14 de Junho

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, via Decrypt, um homem do Tennessee foi indiciado em 14 de junho por operar um esquema Ponzi de criptomoedas através da sua empresa Star Credit Holdings, de 2020 a 2024. Alegadamente, defraudou investidores em milhões de dólares, prometendo rendimentos garantidos, usando fundos de novos investidores para pagar investidores mais antigos, e desviou mais de 1,9 milhões de dólares para uso pessoal.

O arguido enfrenta acusações que incluem fraude eletrónica, branqueamento de capitais e apresentação de falsas declarações fiscais. Se for condenado, poderá enfrentar décadas de prisão federal.

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