O esquema Ponzi OneCoin entra na fase de liquidação; o Departamento de Justiça dos EUA aloca 40 milhões de dólares para compensar as vítimas

Um esquema Ponzi de criptomoedas que chocou o mundo, OneCoin, após anos de processos judiciais, mostra finalmente um vislumbre de esperança. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a disponibilização de 40,00 milhões de dólares para compensar investidores que sofreram perdas entre 2014 e 2019. Este esquema de fraude que envolveu 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo desviou cerca de 4 mil milhões de dólares. Desde que a fundadora, Ruja Ignatova, desapareceu em 2017, a sua paradeira continua desconhecida. Atualmente, encontra-se na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, com uma recompensa que chega aos 5 milhões de dólares.

Como é que o OneCoin montou o esquema para prejudicar as pessoas?

O OneCoin foi criado em 2014 por Ruja Ignatova, e o seu modelo de funcionamento consistia em vender, através de marketing multinível (Multi-Level Marketing, abreviado como MLM), vários tipos de «pacotes de negociação» (Trader Packages). A fundadora dizia aos investidores que esses pacotes podiam ser usados para «minerar moedas». Contudo, as investigações mostram que todos os dados do OneCoin eram alojados num servidor central dentro da própria empresa, e não em ativos descentralizados na cadeia. Assim, os investidores só conseguiam realizar transações de montantes reduzidos num sistema fechado e limitado, sem conseguir converter os valores em mercados públicos. Em essência, tratava-se de induzir o público a investir através do FOMO. Curiosamente, as frases usadas nas conferências de lavagem cerebral do marketing multinível do OneCoin — como a ideia de «criar uma cadeia de ecossistema» ou a alegação de que o dinheiro na cadeia seria investido em projetos de caridade, investimento financeiro, tecnologia, entretenimento, educação, etc. — são muito semelhantes às promessas e grandes promessas («bullshit») de muitas “moedas da porcaria” atuais, sendo quase um manual de instruções para grupos de burlas em criptomoedas.

Cúmplices do OneCoin vão sendo detidos

«O» OneCoin «enganou» e, em todo o mundo, forças policiais de vários países desencadearam uma ação conjunta que durou vários anos. O cofundador do OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi detido na Tailândia em 2018 e posteriormente extraditado para os EUA. Em seguida, foi condenado a 20 anos de prisão e a pagar uma indemnização de 300 milhões de dólares. Além disso, o advogado Mark S. Scott, que ajudou a lavar dinheiro, e William Morro também foram alvo de sanções judiciais. Para além dos EUA, a Bulgária, a Alemanha, a Itália, a Índia e a China já emitiram ordens de proibição ou levaram à detenção de pessoas ligadas ao caso, o que demonstra a forte destruição que este processo causou no sistema financeiro global, levando a Interpol a dar grande prioridade e a iniciar cooperação.

A fundadora, «a rainha das criptomoedas», desaparece do mundo; o FBI emite mandado de captura

A figura central do caso, a «rainha das criptomoedas» Ruja Ignatova, esteve desaparecida desde outubro de 2017. Nessa altura, o OneCoin enfrentava pressão para a conversão/monetização. Ela faltou à reunião de Lisboa, em Portugal, na qual deveria ter participado. Deslocou-se de avião de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e desde então desapareceu. O Federal Bureau of Investigation (FBI) incluiu-a em 2023 na lista dos «10 mais procurados», tendo aumentado a recompensa para 5 milhões de dólares. Embora a maioria dos restantes cúmplices já se encontre preso, a ausência da mente principal torna difícil rastrear o destino dos 4 mil milhões de dólares; atualmente, as autoridades de aplicação da lei continuam a monitorizar de perto os locais onde poderá estar escondida.

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