Três Homens Condenados por Fraude Cripto no Reino Unido por 4 Milhões de Libras, Falsificando-se como Polícia

Três homens foram encarcerados na Southwark Crown Court na quinta-feira por uma fraude em criptomoedas de 4 milhões de libras em que se fizeram passar por agentes da polícia para roubar oito vítimas, anunciou a Polícia Metropolitana. Anthony Ikenwe, 29, e Kevin Nwamma, 25, receberam, cada um, penas de seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por branqueamento de capitais, a cumprir em simultâneo, enquanto Hamza Bashir, 23, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por branqueamento, também em simultâneo. A gangue construiu páginas falsas de polícia e convenceu as vítimas a partilhar dados da conta ou a transferir fundos para o que parecia serem contas seguras da polícia, para depois lavar a criptomoeda roubada através de uma rede complexa. A polícia recuperou aproximadamente 1 milhão de libras associado às vítimas e está a continuar a rastrear ativos. O caso reflecte um padrão mais alargado de burlas de falsificação de identidade visando detentores de criptomoedas, segundo a declaração da Cryptocurrency Team do Met.

Penas de Tribunal: Três Homens por um Esquema de Fraude de 4 Milhões de Libras

Os três telefonaram para oito vítimas, dizendo que eram agentes, alertaram-nas de que a sua crypto estava em risco e convenceram-nas a partilhar dados da conta ou a mover fundos para o que acreditavam serem contas seguras da polícia, disse a Polícia Metropolitana numa nota. O grupo construiu páginas web falsas de polícia convincentes, e as moedas foram roubadas imediatamente e encaminhadas através de uma rede complexa de branqueamento.

Ikenwe e Nwamma confessaram em Abril, enquanto Bashir negou envolvimento e foi a julgamento, alterando a sua declaração no oitavo dia depois de lhe terem sido apresentados elementos de prova extensos. O caso começou quando as vítimas se apresentaram em Janeiro de 2025.

Polícia Recupera 1 Milhão de Libras e Apreende Ativos de Luxo

Em Novembro, agentes fizeram buscas a sete moradas em Londres e Essex, detendo os três homens e apreendendo bens de luxo, criptomoeda e 40 telemóveis. Recuperaram cerca de 1 milhão de libras ligado às vítimas. Os bens de luxo recuperados nas buscas foram avaliados em mais de 26.000 libras.

Os agentes ligaram mais de 1 milhão de libras em cripto a carteiras controladas por Ikenwe e seguiram fundos roubados que fluíam para contas bancárias associadas ao negócio de motorista de luxo de Nwamma. O Met disse que continua a trabalhar com parceiros no Reino Unido e a nível internacional para identificar outros ligados à conspiração e recuperar ativos para as vítimas.

A Cryptocurrency Team do Met afirmou que utilizou uma abordagem orientada por dados—reconstituindo transacções na blockchain, registos de exchange, comunicações, registos financeiros e dados do fornecedor de serviços de Internet—para ligar o que inicialmente parecia crimes separados numa única rede organizada em funcionamento em múltiplas plataformas e jurisdições.

A Gangue Gasta Fundos Roubados em Carros e Viagens Internacionais

Os detectives descobriram que os homens viviam muito acima das suas possibilidades. Um deles tinha um rendimento registado de apenas 444 libras por ano, mas o grupo comprou um carro no valor de quase 60.000 libras com cripto, manteve cerca de 500.000 libras em numerário numa caixa de segurança em Dubai e fez férias na Tailândia, no Japão, em Paris, em Mykonos, nas Maldivas e nas Seychelles.

Compraram em Harrods, Hermès e Louis Vuitton e, de forma rotineira, converteram cripto em cartões de pagamento pré-pagos, segundo o Met.

Burlas de Falsificação de Identidade visam Detentores de Cripto a Nível Global

Fingir ser polícia tornou-se um fio recorrente no crime em cripto. O paralelo mais próximo com o caso do Met aconteceu no ano passado, quando um burlão que se fez passar por polícia do Reino Unido roubou 2,8 milhões de dólares em Bitcoin de uma carteira de hardware de uma vítima. Nos EUA, fraudadores que se faziam passar por polícias de Denver convenceram uma mulher de que ela tinha falhado a comparência para o serviço de júri e depois fizeram-na enviar dinheiro para um multibanco de Bitcoin para “limpar” um mandado falso—um dos vários golpes de falsificação de identidade que o FBI diz terem atingido com maior força os americanos mais idosos.

Por vezes, os agentes falsos aparecem pessoalmente. Em França, assaltantes vestidos de polícia mantiveram um casal sob ameaça de faca numa roubo de 1 milhão de dólares em Bitcoin, enquanto na Ucrânia homens que se faziam passar por polícias foram detidos por extorquirem 250.000 dólares em Tether a um empresário.

O inspector de detective Geoff Donoghue, da Cryptocurrency Team da corporação, disse: “Esta foi uma investigação altamente complexa a um grupo de manipuladores calculistas que exploraram a confiança das vítimas ao fingir ser agentes da polícia”, acrescentando que, “Os criminosos não devem ter quaisquer ilusões—o trabalho policial está a evoluir em conjunto com a tecnologia.”

FAQ

Que penas receberam os três homens pela fraude em cripto no Reino Unido?

Anthony Ikenwe, 29, e Kevin Nwamma, 25, receberam cada um penas de seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por branqueamento de capitais, a cumprir em simultâneo. Hamza Bashir, 23, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por branqueamento, também em simultâneo. Os três foram condenados na Southwark Crown Court na quinta-feira.

Quanto de criptomoeda a polícia recuperou do esquema de fraude?

A polícia recuperou aproximadamente 1 milhão de libras associado às vítimas, de um total de 4 milhões de libras roubados. Os agentes apreenderam bens de luxo avaliados em mais de 26.000 libras, 40 telemóveis, e seguiram mais de 1 milhão de libras em cripto até carteiras controladas por Ikenwe. O Met disse que continua a trabalhar com parceiros no Reino Unido e a nível internacional para recuperar ativos adicionais para as vítimas.