Três homens do Reino Unido condenados por roubo de criptomoedas no valor de 5,4 milhões de dólares através de um esquema falso de polícia

Três homens no Reino Unido foram condenados a penas de prisão entre seis anos e nove meses e onze anos, depois de terem orquestrado um esquema de roubo de criptomoedas que arrecadou 5,4 milhões de dólares, ao imitarem agentes da polícia e ao criarem páginas falsas da polícia. Hamza Bashir, Kevin Nwamma e Anthony Ikenwe enganaram vítimas em todo o Reino Unido para transferirem as suas criptomoedas para endereços de carteiras apresentados como contas seguras sob controlo policial. A investigação começou em Janeiro de 2025, após uma vítima ter reportado a fraude à Polícia Metropolitana do Reino Unido, que revelou um rasto de despesas de luxo, incluindo um automóvel no valor de 60.000£, artigos de marca da Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, viagens internacionais à Tailândia, ao Japão, a Paris, Mykonos, às Maldivas e às Seychelles, e 500.000£ em dinheiro recuperado de uma caixa-forte. O grupo explorou o medo das vítimas ao telefonar de forma não solicitada a detentores de criptomoedas e ao avisá-los de que os seus fundos estavam em risco, antes de lhes dirigir a transferência urgente de ativos para carteiras controladas pelo grupo. O caso reflecte o tratamento cada vez mais severo pelos tribunais britânicos das fraudes em criptomoedas, à medida que a adopção de ativos digitais cresce e os atacantes exploram a psicologia humana em vez de vulnerabilidades técnicas.

O grupo imitou agentes da polícia e construiu páginas falsas para roubar criptomoedas

De acordo com a Polícia Metropolitana do Reino Unido, o grupo telefonou a detentores de criptomoedas a frio e assumiu o papel de agentes da polícia, avisando as vítimas de que os seus fundos estavam em perigo. O grupo criou páginas falsas da polícia, concebidas para dar credibilidade às suas chamadas, oferecendo às vítimas um local para verificarem a legitimidade da operação. As vítimas transferiram as suas criptomoedas para endereços de carteira controlados pelo grupo e, em alguns casos, também entregaram credenciais das suas próprias contas. A combinação de pressão telefónica e de uma presença web convincente sobrepôs a desconfiança, explorando o facto de os ativos em criptomoeda existirem fora das salvaguardas bancárias tradicionais, sem uma equipa de fraudes do banco para contactar e sem mecanismo de chargeback.

Fundos roubados convertidos em cartões de pagamento e gastos em bens e viagens de luxo

Depois de os fundos terem sido transferidos, o grupo converteu grande parte da criptomoeda roubada em cartões de pagamento, um método que permite gastar ativos digitais em ambientes de retalho comuns. Os proveitos da lavagem foram usados para comprar um automóvel de 60.000£ (81.000$), fazer compras na Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, e realizar viagens internacionais à Tailândia, ao Japão, a Paris, Mykonos, às Maldivas e às Seychelles. A polícia recuperou 500.000£ (674.000$) em numerário de uma caixa-forte ligada ao grupo. Um dos homens tinha declarado um rendimento anual de apenas 444£ (600$) às autoridades, uma diferença que contribuiu para desmantelar a operação.

A denúncia da vítima em Janeiro de 2025 despoletou a investigação da Polícia Metropolitana

A Polícia Metropolitana iniciou a investigação depois de uma vítima ter avançado em Janeiro de 2025 para denunciar ter sido enganada. Essa única denúncia desfez toda a operação, à medida que os detectives seguiram registos de despesas, a caixa-forte e as conversões para cartões de pagamento. O caso evidencia que, embora a blockchain possa ser pseudónima, assim que os fundos roubados tocam a economia real através de carros, hotéis e lojas de luxo, o rasto em papel torna-se rastreável.

Bashir condenado a seis anos e nove meses; Nwamma e Ikenwe receberam cada um onze anos

Hamza Bashir, de 23 anos, foi condenado a seis anos e nove meses de prisão. Kevin Nwamma, de 25 anos, e Anthony Ikenwe, de 29 anos, receberam cada um penas de onze anos. A disparidade nas sentenças provavelmente reflecte níveis diferentes de envolvimento, embora a Polícia Metropolitana não tenha detalhado o papel específico de cada indivíduo. Penas de onze anos por fraude em criptomoedas no Reino Unido indicam o quão seriamente os tribunais estão a tratar esta categoria de crime, à medida que a adopção de ativos digitais cresce.

Perguntas Frequentes

Como é que o grupo roubou a criptomoeda?

Fingiram ser agentes da polícia e criaram páginas falsas da polícia, convencendo as vítimas a depositar a sua cripto em endereços de carteira apresentados como contas seguras controladas pela polícia. Em alguns casos, as vítimas também entregaram acesso às suas próprias contas.

O que aconteceu aos fundos roubados?

A criptomoeda roubada foi convertida em cartões de pagamento e, depois, gasta num automóvel de 60.000£, em bens da Harrods, Hermès, Louis Vuitton e Rolex, e em viagens à Tailândia, ao Japão, a Paris, Mykonos, às Maldivas e às Seychelles. A polícia recuperou ainda 500.000£ em numerário de uma caixa-forte ligada ao grupo.

Quando é que o grupo foi apanhado e quais foram as sentenças?

O grupo foi apanhado depois de uma vítima ter reportado a fraude à Polícia Metropolitana em Janeiro de 2025. Hamza Bashir recebeu uma sentença de seis anos e nove meses. Kevin Nwamma e Anthony Ikenwe foram condenados a onze anos de prisão, cada um.