TRM Labs Relata $35B Perda para Golpes de Criptomoedas em Todo o Mundo em 2025

• A TRM Labs informou que o fraude global em criptomoedas atingiu 35 mil milhões de dólares em 2025.
• A empresa apela a uma formação melhorada e ao uso de ferramentas de análise de blockchain para ajudar os investigadores.

A empresa de inteligência blockchain TRM Labs alerta que as fraudes habilitadas por criptomoedas e os fluxos ilícitos aumentaram em 2025, com uma estimativa de 35 mil milhões de dólares em criptomoedas a serem desviados para esquemas de fraude globalmente e mais de 100 milhões de dólares ligados a fraudes que afetam apenas Nova Iorque.

De acordo com os relatórios da TRM Labs de 2026, divulgados a 4 de março, estes números provavelmente subestimam a verdadeira dimensão das perdas, “Quando se considera a subnotificação, as perdas anuais totais provavelmente excedem os 200 mil milhões de dólares em todo o mundo.”

Enquanto isso, Ari Redbord, Chefe Global de Políticas da TRM Labs, afirmou: “Trabalhamos com as forças policiais locais, estaduais e federais, reguladores, instituições financeiras e agências de segurança nacional em Nova Iorque e em todo o mundo para detectar, investigar e interromper atividades ilícitas no ecossistema de ativos digitais e além.”

O relatório destaca o quão avançadas estão as redes criminosas de criptomoedas, que usam cada vez mais técnicas de engenharia social e IA para atingir as vítimas, além de que os fundos de fraude são frequentemente transferidos entre várias carteiras e cadeias de criptomoedas em 24 a 48 horas, tornando a recuperação extremamente difícil.

Monitorização de Atividades Ilícitas em Criptomoedas

Fraudes em criptomoedas podem ocorrer em vários países, mas a ação policial em Nova Iorque começa onde a vítima reporta. Elas apresentam várias provas, como cópias de transações, capturas de tela, mensagens de chat, códigos QR e outros.

De acordo com o relatório, rastrear o fluxo de dinheiro roubado requer o uso de certos identificadores digitais, como endereços de carteiras, hashes de transações e nomes de domínios. Se esses identificadores críticos não forem registados corretamente, ou se os investigadores não estiverem treinados para reconhecê-los, a probabilidade de parar a fraude diminui.

Equipar as Forças de Segurança

O relatório sugere: “Devemos acelerar a formação e colocar ferramentas de investigação avançadas nas mãos dos nossos agentes de linha de frente e procuradores na mesma velocidade com que os atores maliciosos expandem as suas operações. À medida que as redes criminosas crescem mais rápidas e mais tecnologicamente sofisticadas, a nossa formação, capacidades e alocação de recursos devem avançar na mesma velocidade — ou até mais rápido.”

Além disso, ferramentas de blockchain e IA são necessárias para que o NYPD e os escritórios do procurador distrital possam rastrear atividades entre cadeias, identificar carteiras, facilitadores e redes de lavagem de dinheiro, e seguir o rasto de criptomoedas roubadas. Sem essas ferramentas, as forças de segurança veem apenas uma parte do quadro maior do crime em criptomoedas.

O relatório também mencionou a lei RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), uma lei do Estado de Nova Iorque que moderniza os estatutos de fraude para refletir como operam esquemas de fraude de grande escala e organizados. Ela também cobre explicitamente moedas virtuais e reforça as regras contra ocultar ou evitar requisitos de reporte.