A FCA do Reino Unido realiza buscas coordenadas em sítios de trading cripto P2P ilegais em Londres

Mensagem da Gate News, 22 de abril — A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) coordenou recentemente com as autoridades fiscais e a polícia para realizar inspeções surpresa em oito locais em Londres suspeitos de facilitar o trading de criptomoedas peer-to-peer (P2P) ilegal, emitindo notificações de cessar e desistir aos operadores. Este é a primeira ação de fiscalização multagência deste tipo da FCA.

As provas recolhidas nas buscas apoiaram várias investigações criminais, com enfoque particular em atividades que poderão envolver branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A FCA salientou que as atividades de trading P2P não registadas podem ser exploradas por agentes maliciosos para mover e ocultar fundos. Atualmente, nenhuma plataforma de trading de criptomoedas P2P está registada na FCA no Reino Unido.

Observadores da indústria consideram esta ação como uma mudança de declarações regulamentares para uma aplicação substantiva da lei, sugerindo que ações semelhantes poderão intensificar-se. Nos termos da regulamentação atual, os ativos cripto no Reino Unido continuam classificados como investimentos de alto risco, regidos principalmente por regras de prevenção do branqueamento de capitais e de promoção financeira.