Homem dos EUA condenado a 5 anos por lavagem de 97,1 milhões de dólares em fraude através de Bitcoin e Ethereum

De acordo com a Decrypt, a 10 de junho Geoffrey K. Auyeung, de Seattle, foi condenado a 5 anos de prisão por lavar receitas de fraude em criptomoedas, de 2022 a 2024. Auyeung ajudou uma rede criminosa a enganar vítimas com esquemas falsos de investimento em petróleo e gás, no valor total de aproximadamente 97,1 milhões de dólares, e depois converteu os fundos roubados em Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC para ocultar os fluxos de dinheiro.

Os procuradores afirmaram que Auyeung auferiu pelo menos 4 milhões de dólares em comissões. Continuou a comunicar com cúmplices mesmo após a detenção. As autoridades apreenderam mais de 2,3 milhões de dólares em depósitos bancários e aproximadamente 7,1 milhões de dólares em criptomoeda, com a maior parte dos fundos tendo passado pela Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance.