Os EUA impõem sanções à maior bolsa de criptomoedas do Irão, a Nobitex, devido a ligações ao IRGC

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irão, e outras três plataformas de ativos digitais baseadas no Irão. Segundo o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, a Nobitex processou mais de 50% das entradas de ativos digitais do Irão em 2025 e terá facilitado transações associadas à evasão de sanções, financiamento do terrorismo e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As sanções fazem parte da campanha “Economic Fury” do governo Trump, que procura interromper canais financeiros que Washington acredita estarem a ser usados para apoiar entidades e atividades sancionadas ligadas ao governo iraniano.

OFAC acusa a Nobitex de processar mais de metade das entradas de cripto do Irão em 2025

O OFAC afirmou que a Nobitex desempenhou um papel dominante no mercado de cripto do Irão e processou mais de metade de todas as entradas de ativos digitais iranianos durante 2025. As autoridades norte-americanas alegam que a bolsa facilitou a evasão de sanções, o financiamento do terrorismo e transações ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), uma organização fortemente sancionada pelos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro descreveu a Nobitex como uma peça-chave do ecossistema de ativos digitais do Irão que, anteriormente, evitou sanções ocidentais directas, apesar do aumento da fiscalização por parte de legisladores e empresas de análise de blockchain.

Sanções dos EUA visam executivos e cofundadores da Nobitex

As sanções visam várias pessoas associadas à Nobitex. Entre as pessoas designadas estão o presidente e cofundador Amir Hossein Rad, o actual CEO Seyed Ali Khoee e os cofundadores Ali e Mohammad Kharrazi. Os irmãos Kharrazi são membros de uma das famílias políticas mais influentes do Irão. Uma investigação recente da Reuters referiu que são ligados à liderança suprema do Irão e alegou que centenas de milhões de dólares associados a entidades iranianas sancionadas passaram pela bolsa.

O secretário do Tesouro liga o uso de cripto do Irão à evasão de sanções

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que, apesar do agravamento das condições económicas do Irão, o governo adoptou tecnologias de ativos digitais como uma ferramenta para contornar restrições internacionais e mover riqueza para além do alcance das sanções. Defendeu que as criptomoedas se tornaram um componente importante dos esforços de Teerão para manter acesso a redes financeiras globais, apesar da crescente pressão económica.

Três bolsas iranianas adicionais sancionadas juntamente com a Nobitex

Além da Nobitex, o Departamento do Tesouro sancionou outras três bolsas de criptomoedas iranianas: Wallex, Bitpin e Ramzinex. Funcionários dos EUA afirmam que estas plataformas também facilitaram transações envolvendo a IRGC e outras organizações sancionadas. A medida representa uma escalada nos esforços de Washington para visar o sector de criptomoedas do Irão.

FAQ

Por que motivo o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex?

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex por alegadamente facilitar transações ligadas à evasão de sanções, ao financiamento do terrorismo e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). O OFAC afirmou que a Nobitex processou mais de 50% das entradas de ativos digitais do Irão em 2025.

Quem são os executivos da Nobitex sancionados pelos Estados Unidos?

As pessoas sancionadas incluem Amir Hossein Rad (presidente e cofundador), Seyed Ali Khoee (CEO em funções) e os cofundadores Ali e Mohammad Kharrazi. Os irmãos Kharrazi são membros de uma das famílias políticas mais influentes do Irão e são ligados à liderança suprema do Irão, segundo uma investigação da Reuters.

Que outras bolsas de criptomoedas iranianas foram sancionadas juntamente com a Nobitex?

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três outras bolsas de criptomoedas iranianas: Wallex, Bitpin e Ramzinex. Funcionários dos EUA afirmam que estas plataformas também facilitaram transações envolvendo a IRGC e outras organizações sancionadas.