A SEC dos EUA obteve uma sentença de 5,4 milhões de dólares em indemnização no caso de fraude da NanoBit.

A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou a 30 de junho que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque proferiu, a 16 de junho, uma sentença final no caso de fraude da plataforma de criptomoedas NanoBit Limited, ordenando que quatro entidades arguidas e dois indivíduos paguem um total de aproximadamente 5,4 milhões de dólares em multas, devolução de lucros ilícitos e juros anteriores à sentença, e emitiu uma injunção permanente contra todos os arguidos.

Determinação de multas e indemnizações de cada arguido

Os montantes de indemnização ordenados pelo tribunal são os seguintes:

NanoBit Limited: multa de 1,18 milhões de dólares + devolução de lucros ilícitos de 532 mil dólares + juros anteriores à sentença de 81,2 mil dólares, totalizando aproximadamente 1,8 milhões de dólares

Radiant Horizons: multa de 1,18 milhões de dólares

Sweet Karma: multa de 1,18 milhões de dólares

Zhao Deli: multa de 1,18 milhões de dólares

Liu Jiajie (um dos principais mentores): aproximadamente 120 mil dólares em multa, devolução de lucros ilícitos e juros anteriores à sentença

Método de fraude: recrutamento em redes sociais, painel falso e identidade falsa de registo na SEC

Os documentos do processo da SEC mostram que os envolvidos primeiro recrutavam investidores em redes sociais como Instagram, depois adicionavam-nos a grupos do WhatsApp, onde se faziam passar por profissionais financeiros. Os investidores eram apresentados a um painel de negociação falso que mostrava números de retorno em constante crescimento, criando a ilusão de valorização dos ativos. A NanoBit alegou falsamente que a sua empresa associada NanobitUS Securities era uma corretora registada e em conformidade junto da SEC, e promoveu uma oferta inicial de moedas (ICO) falsa que prometia retornos generosos.

A SEC salientou que alguns investidores, ao tentarem fazer levantamentos, foram confrontados com desculpas ou solicitados a pagar taxas adicionais; os investidores que questionavam a legitimidade da plataforma eram removidos dos grupos do WhatsApp.

Conteúdo da sentença final do tribunal: injunção permanente e violação das leis de valores mobiliários

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, a 16 de junho de 2026, considerou todos os arguidos culpados de violação das leis de valores mobiliários dos EUA e emitiu uma injunção permanente, proibindo todos os arguidos de emitir, comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Esta sentença constitui a decisão judicial final após a ação intentada pela SEC em setembro de 2024.

Perguntas frequentes

Qual foi a escala das perdas dos investidores lesados da NanoBit?

Os documentos do processo da SEC mostram que pelo menos 18 investidores sofreram perdas. Os arguidos transferiram mais de 2 milhões de dólares para contas bancárias em Hong Kong e desviaram ativos cripto de investidores no valor de centenas de milhares de dólares. Nunca ocorreram quaisquer transações reais na plataforma NanoBit; todos os retornos de investimento exibidos eram falsos.

Que consequências jurídicas específicas tem a injunção permanente para os arguidos?

A injunção do tribunal proíbe a NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli e Liu Jiajie de realizar qualquer forma de emissão, compra ou venda de valores mobiliários. A violação da injunção permanente acarreta consequências legais por desacato ao tribunal, que podem incluir multas adicionais ou prisão.

A SEC realizou ações de execução semelhantes contra fraudes cripto antes ou depois do caso NanoBit?

De acordo com o contexto mencionado no comunicado da SEC de 30 de junho, em maio de 2026, a SEC apresentou queixas contra um homem do Texas suspeito de fraudar 150 investidores em mais de 12 milhões de dólares com um falso robô de negociação de IA; em abril de 2026, a SEC apresentou queixas num caso de fraude relacionado com a Bitcoin Latinum, no qual foram angariados cerca de 16 milhões de dólares junto de centenas de investidores.