EUA sancionam senador cambojano por rede de burla com cripto; DOJ trava 700M

Mensagem da Gate News, 24 de Abril — O Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA aplicou sanções ao senador cambojano Kok An e a outras 29 pessoas e entidades ligadas à sua rede de "complexos de burlas" que terão defraudado cidadãos americanos através de plataformas falsas de investimento em criptomoedas. No âmbito do ataque coordenado, a Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA travou mais de $700 milhões associados a alegadas práticas de branqueamento de capitais provenientes de esquemas de investimento em cripto no Sudeste Asiático e apreendeu 503 sítios Web direcionados a vítimas americanas.

A OFAC afirmou que Kok An controla complexos de burlas em todo o Camboja, operando a partir de casinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas. As sanções seguem buscas policiais a centros de burla em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira tailandesa, onde An tinha sido anteriormente acusado de liderar operações. O empresário Rithy Raksmei também foi sancionado como parte da rede.

De acordo com a OFAC, os fraudadores aliciam cidadãos americanos através de relações de amizade ou românticas e convencem-nos a enviar cripto sob o pretexto de plataformas de investimento legítimas que oferecem retornos elevados. A agência salientou que, em alguns casos, os indivíduos que perpetravam estas burlas eram eles próprios vítimas de tráfico de seres humanos, forçadas a cometer atos ilícitos sob ameaça de violência.

As ações do DOJ incluíram acusações criminais contra dois cidadãos chineses ligados a um complexo de burla em Myanmar/Birmânia, a apreensão de um canal de Telegram com mais de 6.000 membros usado para recrutar trabalhadores traficados, e a derrubada de 503 sítios Web fraudulentos de investimento em criptomoedas. Os procuradores federais acusaram Huang Xingshan e Jiang Wen Jie de conspiração por fraude telegráfica. O Departamento de Estado está a oferecer uma recompensa de até $10 milhões por informações que levem à apreensão de proveitos de esquemas de fraude associados a centros de burla de Tai Chang no estado de Karen, em Myanmar/Birmânia.