Торговая платформа CoinW замешана в Отмывании денег на сумму 23 миллиарда тайваньских долларов, прокуратура предъявила обвинения 14 лицам.

Techub News сообщает, что согласно отчету тайваньской газеты “Лянхэбао”, прокуратура района Шилинь на Тайване заявила, что криптовалютная биржа CoinW участвует в помощи мошеннической группе в превращении наличных средств в виртуальные деньги, сумма отмывания денег составляет 2,3 миллиарда тайваньских долларов, пострадали более 1000 человек. Полиция начала обыски с апреля, задержав 14 человек, включая ответственного Ши Ци Жэня, и изъяла наличные 60,49 миллиона тайваньских долларов и 640 000 USDT и другие виртуальные активы. Прокуратура сегодня предъявила обвинение 14 лицам по статьям о мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, запросив конфискацию преступных доходов на сумму 1,275 миллиарда тайваньских долларов. Прокуратура отметила, что Ши Ци Жэнь и другие действовали без одобрения Комиссии по финансовым делам и не завершили регистрацию по предотвращению отмывания денег, незаконно предоставляя услуги виртуальных активов через зарубежную биржу CoinW и более 40 связанных магазинов, фактически используя их как средство сбора средств мошеннической группой. Кроме того, Ши Ци Жэнь продемонстрировал плохое поведение после совершения преступления, суд намерен назначить ему 25 лет лишения свободы.