Gate в блокчейне наблюдение ( 12 сентября ): PUMP «медвежьи трейдеры» нереализованные убытки свыше 26 миллионов долларов; Galaxy Digital вывела 554 миллионов долларов SOL

12 сентября на основе данных мониторинга в блокчейне было отмечено, что риск получения ликвидации для позиций в шорт китов по BTC и ETH значительно возрос, некоторые счета стали крупнейшими убытками Hyperliquid; наблюдаются крупные операции китов и учреждений с ETH и UNI; Galaxy Digital продолжает активно покупать SOL, в дополнение к убиранию из стейкинга и перемещению FTX/Alameda, изменения ликвидности в секторе Solana особенно заметны; спекуляции с высокой кредитной левериджем PUMP и HYPE продолжаются. Ниже приведены ключевые динамики в блокчейне на 12 сентября:

Динамика рынка BTC

-「40x позиции в шорт Кит」увеличил объем BTC шортов на 135.11 монет, общая сумма позиций достигла 1.006 миллионов долларов, убыток составляет около 258.5 тысяч долларов. Средняя цена открытия составляет около 112.3 тысяч долларов, цена ликвидации 115.2 тысяч долларов, всего на 1.4% выше текущей цены, риск ликвидации резко возрос. Этот кит за последний месяц накопил убытки в 43.4 миллиона долларов, став крупнейшим проигравшим Hyperliquid.

-Другой кит, потерявший 35,84 миллиона долларов на длинной позиции по ETH, перешел к шортам по BTC, снова понес убыток в 5,79 миллиона долларов и был вынужден уменьшить позиции, скорректировав оставшуюся шорт-позицию по BTC до 78 миллионов долларов, цена ликвидации увеличена до 117 510 долларов.

• У某 китов позиции в шорт по BTC и ETH имеют плавающий убыток свыше 8,6 миллиона долларов. Чтобы избежать ликвидации, было добавлено 8 миллионов долларов США в качестве маржи, в настоящее время удерживается 2041 BTC и 500 ETH в позициях в шорт.

-После 13,1 года молчания, какой-то Кит перевел 232,16 BTC (стоимостью 26,56 миллиона долларов) на новый счет, средняя цена закупки составила всего 12,11 долларов.

Анализ: Коллективные убытки и докупки позиций в шорт китов BTC указывают на риск цепной ликвидации для высоколиквидных шортов. Если BTC снова преодолеет ключевой уровень, это может вызвать массовую ликвидацию.

Динамика рынка ETH

-Один кит перевел 25,755 ETH (117 миллионов долларов) на CEX, ранее купив по средней цене 2,649 долларов, реализовав прибыль в 60,5 миллиона долларов.

• «Маджи Даге» Хуан Личэн снова уменьшил свои позиции в ETH на 1,800 монет, уменьшив общую позицию до 23,500 монет, цена ликвидации 2,994 долларов, нереализованная прибыль составляет около 3,383,000 долларов.

-Хакер Radiant Capital перевел 5,933 ETH (26,7 миллиона долларов) в Tornado Cash. Этот хакер ранее заработал 5,1 миллиона долларов на свинг-трейдинге и в настоящее время держит позиции на сумму более 180 миллионов долларов.

-Институты продолжают покупать ETH, 3 новых кошелька получили 46,347 ETH (204,4 миллиона долларов) от FalconX; еще один новый кошелек получил 18,514 ETH (82 миллиона долларов) в одной транзакции.

-Основатель POAP Уорсалтер продал 2000 ETH (88,5 миллиона долларов), получив прибыль в 5,37 миллиона долларов, и все еще владеет 41,135 ETH.

-Артур Хейс перевел 500000 USDC в Wintermute и получил 110 ETH.

-Некоторый кит открыл короткую позицию по ETH с 25-кратным кредитным плечом на HyperLiquid, вложив 2,91 миллиона USDC.

Анализ: В ETH в блокчейне наблюдается одновременное присутствие институциональных инвесторов и китов, осуществляющих арбитраж. Есть как кит, фиксирующий прибыль, так и позиции в шорт с высоким плечом, что усиливает финансовые спекуляции.

Рыночная динамика SOL

-Galaxy Digital активно помогает Forward Industries в приобретении SOL на сумму 1,65 миллиарда долларов. За последние 24 часа количество SOL, выведенных Galaxy Digital с CEX, увеличилось до 2,379 миллиона, что составляет примерно 554 миллиона долларов.

-Некоторый кит заложил 268,395 SOL (60,7 миллиона долларов), ранее выведя 270,000 SOL с CEX, в данный момент остается 1,605 SOL.

-FTX/Alameda убрали из стейкинга 192000 SOL (43560000 долларов США), ожидается, что они постепенно будут переведены на CEX. С ноября 2023 года было cumulatively убрано из стейкинга и переведено 8980000 SOL, текущий баланс стейкинга все еще составляет 4184000 SOL (960000000 долларов США).

Анализ: Galaxy Digital сосредоточила закупки, и одновременно происходит убирание из стейкинга FTX. Ликвидность SOL на спотовом рынке резко колеблется, что демонстрирует хеджирование институциональных вложений и исторических обязательств.

Динамика других токенов

HOLO: Кит 0x3723 получил 10,240,000 HOLO (4,71 миллиона долларов), продал 1,520,000 с прибылью 915,000 долларов, позиция все еще составляет 8,720,000 (4 миллиона долларов), доходность достигла 444%. Позже было подтверждено, что это действия маркетмейкера, направленные на сглаживание премии в блокчейне.

ПАМП:

• «Железноголовая авиация» адрес 0x880ac снова уменьшил позицию на 17,738 миллиона монет PUMP, за 6 часов общее уменьшение позиции составило 73,387 миллиона монет, текущие убытки по позиции превышают 26,38 миллиона долларов.

-Некоторый кит вывел 1,23 миллиарда PUMP (7,27 миллиона долларов) с HyperLiquid на CEX, готовясь к продаже. Этот кит все еще держит длинные позиции по SOL и короткие позиции по WLFI, а также ставит HYPE.

-Другой кит купил 466 миллионов PUMP (2,7 миллиона долларов) и 79 257 HYPE (4,5 миллиона долларов) на HyperLiquid.

HYPE: Некоторый кит продолжает размещать заказы на HyperLiquid, дополнительно выставив ордер на 800000 долларов для покупки больше HYPE.

UNI: Какой-то кит перевел 5,355,000 UNI (52,900,000 долларов) на адрес Anchorage Digital, из которых 200,000 уже поступили на CEX, а эта позиция принесла прибыль в 27,500,000 долларов.

USDT: Tether Treasury добавил 1 миллиард USDT на Ethereum.

ENA: Новый адрес вывел 11,03 миллиона ENA (8,36 миллиона долларов США) с CEX.

Обзор рынка и анализ трендов

BTC позиции в шорт Кит потеряли: множественные счета испытывают серьезные убытки, докупка для спасения может вызвать дальнейшие риски ликвидации.

Дифференциация средств ETH: с одной стороны, институциональные инвесторы и Киты продолжают покупать, с другой стороны, хакеры и личные Киты реализуют прибыль, волатильность усиливается.

SOL становится основным направлением для институционалов: Galaxy Digital сосредоточила покупку, Forward Industries стратегически усиливает позиции, но снятие со стейкинга FTX создает краткосрочные риски.

Риск высоких кредитных плечей для токенов увеличивается: Киты и маркетмейкеры токенов, таких как PUMP, HYPE, HOLO, часто совершают операции, что может привести к ликвидации в отдельных случаях.

Заключение

За последние 24 часа данные в блокчейне показывают: Кит по позициям в шорт по BTC понес серьезные убытки, риск ликвидации продолжает нарастать; Кит по ETH реализует прибыль на фоне крупных покупок со стороны институциональных инвесторов, конкуренция за капитал усиливается; SOL находится под стратегическим увеличением Galaxy Digital и убиранием из стейкинга на FTX, что создает хедж; токены HYPE, PUMP и другие по-прежнему являются главной ареной для спекуляций с высоким кредитным плечом. На крипторынке краткосрочные риски и возможности сосуществуют, инвесторы должны уделять особое внимание ликвидации по кредитному плечу и направлениям институциональных средств.