Великобритания провела операцию по борьбе с обходом российских санкций: арестовано 128 человек, изъято $32,6 млн в криптовалюте и наличных

Кратко

• Операция Великобритании “Дестабилизация” перешла во вторую фазу: уже произведено 128 арестов и изъято более $32 миллионов наличными и в криптовалюте.
• Операция под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью выявила, что курьеры, связанные с Россией, действуют как минимум в 28 городах и населённых пунктах Великобритании.
• Одну из сетей связывают с покупкой банка в Кыргызстане, как установило НЦА.

Хаб искусства, моды и развлечений от Decrypt.

Откройте для себя SCENE

Британская операция по борьбе с обходом российских санкций уже привела к 128 арестам и изъятию $32,6 млн в криптовалюте и наличных, согласно новому обновлению от Национального агентства по борьбе с преступностью.

Впервые анонсированная в 2024 году, операция “Дестабилизация” к декабрю прошлого года привела к 84 арестам и изъятию $25,5 млн, однако в новом сообщении НЦА говорится, что ещё 45 подозреваемых в отмывании денег были задержаны и изъято свыше $6,6 млн наличными.

Операция “Дестабилизация”: НЦА раскрыла сеть по отмыванию денег на миллиарды долларов, которая приобрела банк для финансирования российской военной кампании.

Читать полную историю ➡️ @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 ноября 2025

Также получена более полная картина работы связанных с Россией сетей по отмыванию денег в Великобритании: выяснилось, что отмыватели действуют как минимум в 28 британских городах и населённых пунктах.

Подозреваемые курьеры собирают незаконную наличность, полученную от продажи наркотиков, оружия или торговли людьми, а затем конвертируют её в криптовалюту. Вырученные средства идут на финансирование организованной преступности или даже закупку военного оборудования для России в Украине.

Операция также раскрыла больше информации о сетях Smart и TGR – двух отдельных группировках, которые сотрудничают для отмывания денег международных преступных организаций и помогают россиянам обходить санкции и инвестировать средства в Великобритании.

В частности, НЦА выяснила, что глава TGR Джордж Росси связан с попавшей под санкции люксембургской компанией Altair Holding SA, которая приобрела 75% банка “Керемет” в Кыргызстане в Рождество 2024 года.

Расследование показало, что “Керемет” помогает проводить трансграничные платежи от имени российского государственного “Промсвязьбанка”, который финансирует поставщиков российской армии.

“Промсвязьбанк” также стоит за A7A5 – стейблкоином, привязанным к рублю, который используется для обхода санкций и который в июле этого года превысил объём транзакций в $40 миллиардов.

Влияние операции “Дестабилизация”

Хотя последнее обновление НЦА подчёркивает масштабы отмывания денег в Великобритании, в нём также отмечается, что операция “Дестабилизация” оказала влияние на такое отмывание в стране.

В сообщении говорится, что связанные с Россией сети “предположительно опасаются работать в Лондоне”, а их доступ к легальным банковским услугам в Западной Европе “существенно ограничен”.

Однако независимо оценить это влияние сложно: как сообщил CEO AMLBot Слава Демчук Decrypt, сейчас невозможно подтвердить заметное снижение отмывания денег, связанного с Россией, ни в Лондоне, ни в остальной Великобритании.

“Частные компании в основном опираются на открытые данные, и без информации правоохранительных органов видимая нами криптоактивность не показывает явных изменений, напрямую связанных с операцией ‘Дестабилизация’,” — отметил он. “Это, вероятно, отражает тот факт, что лишь малая часть транзакций могла быть видна без дополнительного секретного контекста.”

Другие компании, занимающиеся анализом блокчейна, также соглашаются, что трудно количественно оценить снижение отмывания денег в Лондоне, хотя они отмечают, что можно зафиксировать более общий спад обхода санкций.

“Наши данные подтверждают, что операция ‘Дестабилизация’ и другие действия британских властей увеличили трения и риски для части российской экосистемы по отмыванию денег, — но сложно прямо перевести это в ‘меньше отмывания в Лондоне’,” — сказал Ари Редборд, вице-президент, глава отдела политики и взаимодействия с государственными органами TRM Labs.

В разговоре с Decrypt Редборд отметил, что данные по отдельным сервисам дают некоторые признаки снижения активности.

“После скоординированных действий НЦА, OFAC и других партнёров, биржи и OTC-платформы, связанные с российскими сетями по отмыванию, зафиксировали резкое и немедленное падение активности”, — объяснил он. “На трёх ключевых платформах — NetEx24, Bitpapa и Cryptex — притоки снизились в среднем более чем на 80% за три месяца после санкций по сравнению с предыдущим периодом.”

Редборд отмечает, что аналогичная тенденция наблюдается у Garantex и Bitzlato, которые также значительно сократили объёмы после попадания под санкции в США, Великобритании и ЕС.

Нет простого решения

Однако случай с Garantex — который, похоже, теперь работает под брендом Grinex — показывает, что перекрыв отмывание в одном месте или источнике, оно может просто переместиться в другое.

“Мы не видим аккуратного, долгосрочного коллапса российского отмывания вообще”, — объяснил Редборд. “Потоки обычно перенаправляются на другие рискованные биржи, OTC-брокеров и альтернативные каналы, а не исчезают полностью, и данных блокчейна недостаточно, чтобы сказать: ‘этот доллар был отмыт в Лондоне, а не где-то ещё.’”

Таким образом, хотя операция “Дестабилизация” могла ограничить отмывание в Лондоне и других крупных городах Великобритании, транснациональный характер отмывания и российских преступных сетей означает, что могут появляться новые центры.

Группы, выявленные в ходе операции “Дестабилизация”, включая Smart и TGR, “функционируют по всей Европе, Ближнему Востоку, Центральной Азии и частям Азии, используя смесь наличных курьеров, криптовалютных OTC, платёжных процессоров и фиктивных компаний”, отметил Демчук.

Демчук подчеркнул, что российское отмывание денег “глубоко укоренилось” более чем в 30 странах, формируя “глобальную экосистему”, которая перемещает миллиарды за границу с целью легализации преступных доходов и обхода международных санкций.