Компания Binance Holdings Ltd, вместе со своим основателем и бывшим генеральным директором Чанпэн Чжао и старшим руководителем Гуанъинг Ченем, была названа в федеральном иске за то, что сознательно позволяла транзакции, которые позволили ХАМАСу поддерживать и осуществлять атаку 7 октября на Израиль. Резюме

• Более 300 жертв и их семей подали в суд на Binance и Чжао в соответствии с Законом о справедливости против спонсоров терроризма.
• Истцы утверждают, что Binance позволила провести более $1B транзакций, связанных с ХАМАС и другими назначенными группами.
• Binance и Чжао в настоящее время борются с тремя другими федеральными исками.

Более 300 жертв и членов семей тех, кто был убит или ранен в результате атаки, во главе с адвокатом Ли Уолоски подали гражданский иск против Чжао и его коллег в соответствии с Законом о справедливости против спонсоров терроризма.

Чанпэн Чжао знал, что происходит

Истцы утверждают, что Binance “сознательно способствовала” перемещению более $1 миллиарда в транзакциях, связанных с санкционированными террористическими группами, такими как ХАМАС, Хезболла и Корпус стражей исламской революции.

“Когда компания выбирает прибыль вместо даже самых базовых обязательств по противодействию терроризму, она должна быть привлечена к ответственности — и она будет,” Ли Уолоски, адвокат жертв, сказал Bloomberg.

Нападение ХАМАС на юг Израиля ранним утром 7 октября 2023 года привело к разрушительным человеческим жертвам, по меньшей мере 1200 человек были убиты и сотни ранены или взяты в заложники.

Теперь истцы утверждают, что Binance “умышленно структурировала себя как убежище для незаконной деятельности и прекрасно знала, что конкретные аккаунты, контролируемые террористическими организациями, были среди ее клиентов.” Они утверждают, что эти средства могут быть использованы для “совершения террористических атак.”

Binance и Zhao ранее подвергались расследованию и уголовному преследованию в Соединенных Штатах за несоблюдение адекватных мер по борьбе с отмыванием денег, что позволило проводить транзакции, связанные с террористическими группами, такими как ХАМАС и Аль-Каида. В результате компания была вынуждена выплатить уголовный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, в то время как Zhao пришлось уйти с поста генерального директора в рамках соглашения и отбыть четырехмесячный срок заключения.

Однако последний 284-страничный иск в Северной Дакоте, который добавляется к трем другим искам, с которыми как Чжао, так и Binance в настоящее время борются по всей стране из-за предполагаемой роли биржи в финансировании терроризма, утверждает, что раскрывает гораздо больше предполагаемых транзакций с санкционированными группами, некоторые из которых были выполнены даже после соглашения с Министерством юстиции.

В жалобе говорится: “Binance отправила эквивалент более $300 миллионов на назначенные кошельки в блокчейне до атак и более $115 миллионов после.”

Истцы также утверждали, что Binance не смогла поддерживать адекватные меры контроля в период с 2017 по 2023 год, что позволило санкционированным лицам перемещать большие суммы без обнаружения. Более того, они утверждают, что Binance функционировала через сеть оффшорных компаний с минимальным контролем и незначительным ведением документации.

Например, в жалобе подчеркивается, что венесуэльская женщина получила сотни миллионов долларов, даже когда не было очевидных финансовых средств для объяснения переводов. Сообщается, что она управляла компанией, связанной с животноводством, в Бразилии. Она открыла аккаунт на Binance в 2022 году и в итоге получила более $177 миллиона в депозитах и вывела более $130 миллиона.

“Бинанс обеспечил террористам и другим преступникам возможность вносить и перемещать огромные суммы на бирже безнаказанно. До сих пор нет никаких признаков того, что Бинанс существенно изменил свою основную бизнес-модель,” утверждается в иске, добавляя, что некоторые из идентифицированных кошельков все еще активны.

Правовые давления на Чжао и Binance возрастает

В то время как другие иски, с которыми сталкивается Binance в Нью-Йорке, Алабаме и Вашингтоне, сосредоточены на аналогичных претензиях, последний из них стал самым подробным делом на сегодняшний день, с конкретными адресами кошельков и записями транзакций, упомянутыми на протяжении всего текста.

Адвокаты, представляющие Binance, до сих пор не отрицали и не признавали ни одно из обвинений и повторили, что биржа полностью соблюдает “международно признанные законы о санкциях, что соответствует другим финансовым учреждениям.”

Джао, который недавно был помилован от своей уголовной ответственности президентом Трампом, пока не сделал публичного заявления по этому поводу. Неожиданное помилование Джао также стало центром споров в последнее время, некоторые утверждают, что оно могло быть вызвано финансовыми связями между Binance и крипто-предприятием, связанным с семьей Трампа.