Binance позволил подозрительным счетам перемещать миллионы после сделки с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов: отчет

Согласно сообщениям, Binance продолжала разрешать подозрительным счетам перемещать средства в криптовалюте, даже после того, как биржа пообещала ужесточить контроль в рамках своего уголовного урегулирования в США на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году.

Согласно внутренним данным, рассмотренным Financial Times, сеть из 13 пользовательских счетов обработала около 1,7 миллиарда долларов в транзакциях с 2021 года, включая примерно $144 миллион после соглашения о признании вины в ноябре 2023 года.

Сообщается, что файлы включают документы по соблюдению правил «Знай своего клиента» (KYC), журналы IP и устройств, а также истории транзакций пользователей из таких стран, как Венесуэла, Бразилия, Сирия, Нигер и Китай.

Регуляторные специалисты и специалисты по ПОД/ФТ, на которых ссылается Financial Times, отметили, что эти выводы ставят новые вопросы о том, насколько эффективно Binance реализовала обновления управления и мониторинга, обещанные властям США после соглашения.

Binance не предоставила комментарий Cointelegraph к моменту публикации.

**Связано: **__Binance обвиняет в мошенничестве агентов по листингу, предлагает вознаграждение до $5M для информаторов

Подозрительная активность счета

В одном случае счет Binance, связанный с 25-летней венесуэльской женщиной, получил более $177 миллионов за два года и изменил свои банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев.

Бывшие прокуроры сообщили Financial Times, что такая деятельность обычно рассматривается как крайне подозрительная и потенциально соответствует незарегистрированному денежному переводу.

Еще один счет, принадлежащий младшему банковскому сотруднику, живущему в бедном районе Каракаса, увидел, как около $93 миллионов приходили и уходили между 2022 и маем 2025 года. Внутренние журналы показали, что к счету получали доступ из Каракаса одним днем и из Осаки, Япония, менее чем через 10 часов, последовательность, которую эксперты сказали FT, была физически невозможной и типом аномалии, которая должна автоматически инициировать проверку в регулируемом учреждении.

Ник Хизер, руководитель трейдинга в ONE.io, финансовой компании, предоставляющей услуги торговли цифровыми активами, сказал Cointelegraph, что такие случаи подчеркивают важность адаптивных управленческих структур на рынках цифровых активов.

“Когда счета, показывающие повторяющиеся тревожные сигналы, остаются активными, это указывает на проблему эскалации и контроля, а не на структуру рынка. Надежное управление, проверка санкций и пост-трейдинговый мониторинг имеют критическое значение, и институциональные и розничные трейдеры, работающие на регулируемых рынках, уже привыкли к этим требованиям,” сказала Хизер.

Все 13 счетов проявили признаки подозрительного поведения и в совокупности получили около $29 миллионов в стейблкоине USDt (USDT) от кошельков, которые позже были заморожены Израилем в соответствии с законами против терроризма.

**Связано: **__Белый дом заявил, что помилование CZ рассматривалось с «высшей серьезностью»

Сделка о признании вины и фон помилования Трампа

Binance в своем соглашении о сделке 2023 года пообещал внедрить мониторинг в реальном времени, улучшенную должную проверку и регулярные обзоры клиентов для выявления подозрительной деятельности.

! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5387d309ec-2adb7432f7-153d09-6d5686)

_CZ объявляет о своем президентском помиловании | Источник: _CZ_Binance

В то время власти США заявили, что Binance не сообщил о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с такими действиями, как программное обеспечение-вымогатель, сексуальное насилие над детьми, торговля наркотиками и переводы, связанные с группами, включая Аль-Каиду и ИГИЛ.

Отчет Financial Times появился после того, как президент США Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао в октябре.