SEC подает иск против криптообменников в $14 миллионов схемы мошенничества | Bitcoinist.com

! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), возглавляемая сторонником криптовалюты Полом Аткинсом, подала значительную жалобу против сети предполагаемых криптобирж и онлайн-инвестиционных клубов, обвиняемых в мошенничестве с жертвами на сумму $14 миллион.

Жалоба на крупный криптовалютный мошенничество

Жалоба, поданная в Колорадо, указывает на четыре организации, которые действовали под маской инвестиционных клубов и в основном использовали популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp для общения.

Регулятор утверждает, что эти клубы ложно представляли себя как управляемые опытными финансовыми профессионалами, предлагая то, что они утверждали, были ценными инвестиционными рекомендациями.

Связанные материалы: Внутренний утечка данных раскрывает недостатки надзора Binance по “подозрительным счетам”. Участников призывали инвестировать в три предполагаемые крипто-трейдинговые платформы, которые были описаны как предоставляющие “эмиссии токенов безопасности”, что они вводяще в заблуждение сравнили с первичными публичными предложениями законных акций компании.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что те, кто вложил деньги в эти так называемые криптоинвестиции, просто передавали свои деньги мошенникам.

«Это была сложная схема мошенничества», - заявила SEC в своем иске, подчеркивая, что активы инвесторов никогда не были вложены, как обещано, а были присвоены с самого начала.

Среди обвиняемых один инвестиционный клуб, AI Investment Education, был зарегистрирован в SEC как инвестиционная консультационная компания. Однако номер телефона, связанный с этой фирмой, в настоящее время не работает, а в регуляторной отчетности указано, что у нее нет активов под управлением.

Другие инвестиционные клубы, упомянутые в жалобе, включают AI Wealth, Lane Wealth и Zenith Asset Tech Foundation. Обвиняемые криптовалютные торговые платформы — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor.

SEC Подробности многоступенчатой схемы

allegedly scammers заманили участников обещаниями инвестиционных советов, созданных искусственным интеллектом. Жертв убедили финансировать счета на поддельных торговых платформах, которые лживо утверждали о наличии государственных лицензий.

Чтобы расширить свою мошенническую программу, мошенники внедрили тактику, согласно которой жертвы, желающие вывести свои средства, должны были оплатить сборы заранее. Согласно жалобе, ни одна из заявок на вывод средств так и не была выполнена.

SEC сообщает, что $14 миллион исчез за границей, перекачанный через сложную сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.

Связанное чтение: Coinbase объявляет о приобретении Clearing Company, что стало его десятой покупкой в 2025 году. Лаура Д’Аллэйрд, глава Кибернетического и новых технологий SEC, утверждает, что этот случай является примером распространенного типа схемы доверия, нацеленной на инвесторов и приводящей к “разрушительным последствиям”. Д’Аллэйрд подробно рассказала о механике мошенничества, заявив

Наше заявление о жалобе утверждает, что имело место многоступенчатое мошенничество, которое привлекало жертв через рекламные объявления в социальных сетях, выстраивало доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов, и в конечном итоге приводило жертв к инвестициям их денег в несуществующие платформы для торговли крипто активами, где деньги были неправомерно присвоены.

Ежедневный график показывает общую капитализацию криптовалютного рынка на уровне 2,93 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение на обложке от DALL-E, график от TradingView.com

! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит внимательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.