Binance обвиняют в продолжении подозрительных сделок после соглашения 2023

По данным отчета Financial Times, некоторые подозрительные аккаунты продолжают активность на бирже Binance даже после того, как эта платформа согласилась внедрить более строгие меры AML (противодействие отмыванию денег) в рамках соглашения с США в 2023 году.

В ноябре 2023 года Binance достигла соглашения с FinCEN и OFAC за нарушение санкционных режимов и Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), с общим штрафом в размере 4,368 миллиарда долларов США. Это соглашение привело к отставке тогдашнего генерального директора Чанпэна Чжао, а также Binance обязалась находиться под наблюдением FinCEN в течение 5 лет и внедрить более строгие меры соблюдения требований.

Однако внутренние утечки документов показывают, что Binance по-прежнему не смогла остановить подозрительные аккаунты от проведения транзакций после ноября 2023 года, в том числе некоторые аккаунты переводили суммы на сотни миллионов долларов США.

25/11/2025 Binance и Чанпэн Чжао были поданы в федеральный суд Северной Дакоты по обвинению в создании системы за 6 лет, которая позволяла осуществлять криптовалютные транзакции, связанные с террористической организацией Хамас. Это — последнее гражданское дело в серии исков, обвиняющих платформу в содействии транзакциям, связанным с группировкой, которую США включили в список террористических организаций.

Подозрительные транзакции на сумму 144 миллиона долларов США

Внутренние утечки данных касаются 13 подозрительных аккаунтов, осуществивших в общей сложности транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов США с 2021 года, из которых 144 миллиона долларов — после соглашения в ноябре 2023 года.

Один аккаунт, зарегистрированный на женщину из Венесуэлы 25 лет, получил более 177 миллионов долларов криптовалюты за два года после апреля 2022 года. Этот аккаунт менял платежную информацию 647 раз с января 2023 по март 2024 года, включая 496 банковских счетов в странах Латинской Америки и Северной Америки.

Другой аккаунт, принадлежащий 30-летнему сотруднику банка в Каракасе, получил 93 миллиона долларов с 2022 года по май 2025 года и перевел эквивалентную сумму. Важно отметить, что IP-данные показывают, что этот аккаунт был доступен в Каракасе в 15:56 24 февраля и в Японии в 01:30 следующего дня.

Утекшие аккаунты зарегистрированы в Венесуэле, Бразилии, Сирии, Нигере и Китае. С февраля 2022 по март 2023 года эти 13 аккаунтов получили в общей сложности 29 миллионов долларов USDT с последующим блокированием Израилем за связь с финансированием терроризма, в основном с 4 кошельками, связанными с Тавфиком Аль-Лавом из Сирии, обвиняемыми в незаконных переводах средств в пользу Хезболлы, группировки Хути в Йемене и компаний, связанных с режимом Асада.

Несмотря на то, что эти аккаунты ранее перемещали крупные объемы криптовалюты и фиатных средств, данные показывают, что активность могла снизиться после ноября 2023 года.

Binance подтверждает соблюдение

Binance заявил Financial Times, что у них есть «мощная система для обнаружения, расследования подозрительных транзакций и принятия соответствующих мер, включая ограничение аккаунтов в соответствии с регламентом». Также отмечается, что нет признаков нарушения Binance санкционных законов при осуществлении или получении транзакций от лиц и организаций, находящихся под санкциями.

Представитель Binance сказал: «Транзакции оценивались на основе доступной информации на тот момент. Ни один кошелек не был под санкциями во время проведения транзакций, о которых пишет Financial Times.»

Binance также подчеркнула, что с ноября 2023 года действует под независимым надзором и соблюдает все связанные с санкциями финансовые требования, при этом приоритетом является соблюдение правил и безопасность пользователей.

Если Binance не выполнит все обязательства по соглашению 2023 года, ей грозят дополнительные штрафы, включая штраф в размере 150 миллионов долларов США за приостановку деятельности. Также соглашение предусматривает контроль FinCEN в течение 5 лет, включая мониторинг мер по устранению нарушений, проведение регулярных проверок и отчетность перед FinCEN, OFAC и CFTC.

Ван Цзян