Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет криптовалютные компании в мошенничестве с розничными инвестициями $14M

Регуляторы США обвиняют несколько криптоплатформ и инвестиционных клубов в организации мошеннической схемы с тематикой ИИ, которая вводила в заблуждение розничных инвесторов и переводила миллионы за границу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения нескольким связанным с криптовалютой организациям по крупной схеме мошенничества с розничными инвестициями. Регуляторы обвиняют схему в присвоении как минимум $14 миллионов долларов у американских инвесторов. Этот случай отмечает рост рисков, связанных с продвижением криптовалют в интернете. В связи с этим власти предупреждают инвесторов о необходимости осторожности.

SEC Обвиняет в скоординированной мошеннической схеме с тематикой ИИ и криптоинвестициями

SEC предъявила обвинения трем предполагаемым криптотрейдинговым платформам и четырем инвестиционным клубам. Названные платформы включают Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., и Cirkor Inc. Инвестиционные клубы — AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited и Zenith Asset Tech Foundation. По данным SEC, эти организации сговорились для обмана инвесторов.

💥НОВОСТИ:

🇺🇸 SEC Подает Обвинения против 3 “КРИПТО-ТРЕЙДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ” за предполагаемый $14M социально-медийный мошеннический проект. pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 23 декабря 2025

Регуляторы утверждают, что схема осуществлялась с января 2024 по январь 2025 года. За это время мошенники рекламировали фальшивые криптовозможности через интернет. Объявления в соцсетях обещали высокотехнологичные методы торговли с ИИ. Эти объявления обещали отсутствие рисков и постоянную высокую доходность.

_Связанное чтение: _****Криптоновости: SEC стремится окончательно наложить штрафы на бывших руководителей FTX | Live Bitcoin News

После первоначального контакта, разговоры, как сообщается, перешли в группы WhatsApp. В этих группах мошенники выдавали себя за опытных финансовых профессионалов. Они публиковали ложные торговые советы и предложения по токенам безопасности. В результате инвесторов стимулировали немедленно вносить средства.

SEC заявила, что реальной торговли не происходило. Вместо этого инвесторам показывали фальшивые панели управления с поддельными балансами. Истории сделок также были подделаны, чтобы казаться прибыльными. Поэтому жертвы думали, что их инвестиции стабильно растут.

Проблемы возникли, когда эти инвесторы попытались вывести средства. По словам регуляторов, запросы на вывод приводили к новым требованиям. Жертв просили оплатить фиктивные административные сборы. Их также обвиняли в предполагаемых налоговых расходах.

Несмотря на оплату этих дополнительных сборов, инвесторы так и не вернули свои деньги. SEC обвиняет, что эти сборы были сделаны для вымогательства дополнительных средств. В конечном итоге, запросы на вывод так и не были обработаны. В результате убытки продолжали расти.

Средства были переведены за границу, SEC требует штрафов

SEC оценивает, что как минимум $14 миллионов долларов было присвоено у инвесторов в США. Следователи обвиняют, что средства проходили через несколько каналов. В том числе через внутренние банковские счета и международные банковские переводы.

Регуляторы считают, что структура помогла скрыть потоки денег. Это был довольно сложный случай, что усложняло возврат средств. Тем временем, у жертв было мало вариантов защиты. SEC назвала операцию мошенничеством, основанным на доверии к инвестициям.

В ответ SEC требует постоянных судебных запретов. Также она требует гражданских штрафов. Кроме того, регуляторы хотят вернуть украденные средства с процентами. Эти меры предназначены для компенсации пострадавших инвесторов.

В дополнение к обвинениям, SEC выпустила предупреждение для инвесторов. В нем содержится предупреждение о рисках получения инвестиционных советов от неизвестных лиц. В нем подчеркиваются риски, связанные с групповыми чатами и мессенджерами. Инвесторам советуют тщательно проверять полномочия.

SEC рекомендовала использовать их сайт Investor.gov. Этот инструмент полезен для проверки статуса регистрации инвестиционных предложений. Также он дает советы по выявлению мошенничества. Представители подчеркнули, что обещания гарантированной доходности по-прежнему считаются тревожным сигналом.

Данный случай подчеркивает более широкие проблемы, связанные с криптовалютными мошенничествами. Маркетинг с тематикой ИИ становится все более распространенным. Регуляторы утверждают, что мошенники используют новые технологии, чтобы выглядеть более надежными. Поэтому можно ожидать продолжения мер по пресечению.

В целом, SEC сделала защиту инвесторов своим приоритетом. Агентство заявило, что бдительность остается необходимой на цифровых рынках. По мере увеличения использования криптовалют усилия по контролю также усиливаются. Этот случай является частью более масштабной борьбы с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюту.