Полиция Пакистана разоблачила группу, занимающуюся мошенничеством с криптовалютными инвестициями, сумма ущерба составляет около 60 миллионов долларов США

BlockBeats сообщение, 27 декабря, Национальное бюро по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) провело совместную операцию в Карачи, уничтожив онлайн-инвестиционную мошенническую сеть, называемую «Международная мошенническая группа», с предполагаемой суммой ущерба около 60 миллионов долларов США. В ходе операции полиция задержала 34 человека в районах национальной обороны, этапы 1 и 6, включая 15 иностранцев и 19 граждан Пакистана. Министр внутренних дел Синдха Ранджар заявил, что эта группировка осуществляла долгосрочную «выращивание аккаунтов» мошенничество через социальные сети и мессенджеры, обманом вовлекая жертв внутри страны и за рубежом в фальшивые проекты по торговле криптовалютой и валютой. В ходе обыска было изъято 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 нелегальных устройств связи. Расследование показало, что мошенники сначала создавали фальшивые торговые платформы, демонстрируя поддельные данные о прибыли для завоевания доверия, а после того, как жертвы вкладывали около 5000 долларов, требовали дополнительные платежи под предлогом налогов, сборов за вывод средств и т. д., после чего сразу блокировали аккаунты и исчезали. Средства обычно сначала поступали на зарубежные банковские счета, а затем конвертировались в криптовалюту для трансграничных переводов. NCCIA отметило, что дело затрагивает несколько стран, и соответствующее расследование продолжается. Уже 22 подозреваемых находятся под судебным арестом.