Точка узла 2.0? JPMorgan заблокировал счета двух новых компаний по выпуску стабильных монет из-за санкций против Венесуэлы

Американские санкции против Венесуэлы уже затронули финансовый сектор: JPMorgan (JPMorgan) недавно заморозил счета двух новых стабильных монетных компаний Blindpay и Kontigo, что вызвало очередной конфликт между банковской системой и криптосектором. Банк постоянно отрицал давление и подчеркивал, что это вынужденная мера в соответствии с действующим законодательством.

Момент заморозки счетов в банках и стартапах: почему JPMorgan предпринял такие меры?

The Information сообщает, что недавно JPMorgan заморозил счета платежных компаний Blindpay и Kontigo, поддерживаемых известным стартап-акселератором Y Combinator. Причиной, по всей видимости, стало то, что их услуги связаны с высокорискованными санкционными регионами, такими как Венесуэла.

Сообщается, что обе компании связаны с американской платежной компанией Checkbook и JPMorgan, и после получения этой информации банк немедленно принял меры.

JPMorgan подчеркнул, что эти действия не связаны с «давлением на стабильные монеты или криптосектор»: «Мы предоставляем банковские услуги как эмитентам стабильных монет, так и связанным с ними бизнесам, и недавно помогли одной компании-эмитенту стабильных монет выйти на биржу.»

Понятно, что при столкновении с возможными юридическими рисками, вызываемыми вниманием SEC (SEC) или Министерства финансов, банки должны знать своих клиентов, их контрагентов и источники финансирования, чтобы не нарушить регуляторные границы.

(JPMorgan Даймон: текущие нормативы вынуждают банки закрывать счета, а не политические или религиозные причины)

Chokepoint 2.0? Криптоиндустрия подверглась давлению?

С момента прихода правительства Байдена, активизировались меры по пресечению деятельности криптоиндустрии и традиционных финансов в рамках кампании «Chokepoint 2.0».

В том числе, руководители Trump Media (Trump Media), Devin Nunes, CEO Strike Jack Mallers, маркетинг-руководитель ShapeShift Houston Morgan и более 30 других основателей технологических и криптоиндустрий неоднократно обвиняли JPMorgan в необоснованном закрытии счетов или отказе в услугах.

(US OCC: JPMorgan, Citibank и еще восемь крупнейших банков продолжают преследовать криптоиндустрию в соответствии с законом)

Более жесткий подход Трампа: перехват судов и конфискация нефти

Возвращаясь к текущему времени, администрация Трампа вновь усиливает давление на Венесуэлу. За последние две недели США перехватили и задержали два судна с венесуэльской нефтью. Трамп в этом контексте иронично заявил:

Возможно, мы их продадим, возможно, оставим себе, а может, используем для стратегических запасов.

Сообщается, что санкции в основном сосредоточены на государственном нефтяном предприятии Венесуэлы PDVSA, которое с 2019 года находится в черных списках. Министерство финансов США обвиняет эту компанию в том, что доходы от нефти поддерживают режим Мадуро, и 11 декабря вновь ввело санкции против шести судоходных компаний, участвующих в транспортировке нефти, подозреваемых в скрытии маршрутов или фальсификации навигационных данных.

Как стартапы противостоят геополитическому давлению и банковскому регулированию

В условиях ужесточения санкций и геополитической напряженности банки должны быть особенно осторожны при работе с финансовыми потоками, связанными с высокорискованными странами.

Для JPMorgan, если криптоплатежные компании имеют связи с санкционными регионами, им приходится проходить более строгие проверки, чем традиционным бизнесам. Поэтому они склонны к «предварительным мерам», чтобы избежать внимания регуляторов.

Эта статья «Chokepoint 2.0? JPMorgan из-за санкций против Венесуэлы заморозил счета двух новых стабильных монетных компаний» впервые появилась на Chain News ABMedia.