Последствия дела о бегстве JPEX: прокуратура Гонконга добавила обвинения в отмывании денег, блогер Джу Гунцзы сталкивается с 4 обвинениями

Гонконгская прокуратура усиливает обвинения против ключевой фигуры дела JPEX Чжу Цзяхуя, увеличивая количество обвинений в отмывании денег до 4 и передавая дело в окружной суд, что подчеркивает юридические риски для инфлюенсеров, продвигающих криптоплатформы.

Прокуратура усиливает обвинения, обвинения Чжу в отмывании денег увеличены до 4 пунктов

По сообщению «Вэньхуэй Вань», гонконгская прокуратура продолжает усиливать меры по делу мошенничества JPEX, недавно официально добавив 3 пункта обвинений в отмывании денег известному криптовалютному инфлюенсеру «Чжу Гунцзы» Чжу Цзяхую.

Согласно судебным документам, прокуратура обвиняет Чжу Цзяхуя в том, что в период с 2020 по 2023 годы он через 4 банковских счета обрабатывал подозрительные денежные потоки на сумму около 18,78 миллиона гонконгских долларов, подозревая, что он знал или должен был знать, что эти средства связаны с преступной деятельностью, и все же продолжал их обрабатывать.

В связи с новым обвинением, Чжу Цзяхуй в настоящее время обвиняется в 4 пунктах по статье о отмывании денег. Характер дела был изменен с первоначального производства в первичной инстанции на рассмотрение в районном суде более высокого уровня, что свидетельствует о том, что прокуратура рассматривает его как одного из ключевых участников дела.

Дело передано в окружной суд для рассмотрения, JPEX — крупнейшее в Гонконге мошенничество с криптовалютами

Правоохранительные органы заявили, что из-за масштабов суммы и количества пострадавших, было получено юридическое заключение и принято решение передать дело в районный суд. Следующее слушание назначено на 27 марта, Чжу Цзяхуй пока остается под залогом до суда.

Расследование показывает, что JPEX, как незарегистрированная платформа виртуальных активов, после краха в 2023 году пострадало более 2700 инвесторов, общий ущерб достиг 206 миллионов долларов США, став крупнейшим в истории Гонконга случаем мошенничества с криптоактивами. Полиция за это время задержала более 80 человек по связанным делам, предъявила официальные обвинения 16 участникам, а также выдала международные ордера Интерпола на задержание трех скрывающихся подозреваемых, что свидетельствует о переходе дела из местных правоохранительных органов на межгосударственный уровень.

Дополнительная информация
Постоянные обновления｜JPEX собирается сбежать? Внезапно сообщается, что партнеры потратили более 1 миллиарда тайваньских долларов? Итоговая сводка скандала с JPEX!
Последствия мошенничества JPEX》Гонконгская полиция обвиняет 16 человек, включая инфлюенсера KOL, и выдает три международных ордера на арест

Рекламное продвижение — причина, границы регулирования для инфлюенсеров

Следственные органы отмечают, что способность JPEX быстро привлекать большое количество инвесторов связана с их сильной зависимостью от инфлюенсеров, внеэкранных промоутеров и сообществ. Чжу Цзяхуй обвиняется в том, что в период работы платформы он долгое время выступал в роли лидера мнений, поддерживая JPEX и продвигая связанные услуги, не раскрывая факта отсутствия регулирующих лицензий у платформы.

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам ранее неоднократно указывала на наличие высокорискованных сигналов у JPEX, включая преувеличение доходов и неясное состояние лицензий. Это уголовное преследование считается официальным разграничением регуляторов в «серой зоне маркетинга». По мере перехода дела в районный суд, общественность ожидает, что этот скандал станет важным рубежом в регулировании криптовалют и ответственности инфлюенсеров в Гонконге, что окажет долгосрочное сдерживающее воздействие на продвижение виртуальных активов.

Дополнительная информация
Пользователи не согласны! Представитель JPEX Чжан Чжисинь заявил, что «сотрудничество было прекращено еще в прошлом году», и пострадавшие ругают: «Это разрушило мою семью»
Первое появление после инцидента JPEX! Чэнь Линьцзюнь кричит «Я точно не нарушаю закон», заявляя, что его активы также были сокращены на 15%
Решение по делу JPEX вынесено! Представитель Чэнь Линьцзюнь получил «непредъявление обвинений»: «В будущем буду более осторожен при принятии решений»

Данный материал подготовлен агентством по криптовалютам, объединяющим информацию из различных источников, редакцией «Крипто-город», и находится в стадии обучения. Возможны логические отклонения или ошибки в информации. Настоящий материал предназначен только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.