Дундуньский коммерческий банк совместно с департаментом полиции и VASP запускает «Междисциплинарную сеть защиты от мошенничества», демонстрируя решимость трех сторон защищать безопасность финансового сектора как в реальности, так и в виртуальной сфере.
(Предыстория: Исследование виртуальных активов Bankee x Motion Zone 2025: более 80% криптоинвесторов в Тайване получают прибыль, уверенность в росте к 2025 году сильна)
(Дополнительный фон: Признание дружественных к криптовалютам банков Тайваня: интервью с Дай Сунчжи из Дундуньского коммерческого банка — что может сделать финансовая опора с немного острым характером для Crypto?)
Сегодня (8) Дундуньский коммерческий банк объявил о сотрудничестве с Управлением уголовной полиции Министерства внутренних дел и объединении всех крупных виртуальных активных бирж Тайваня для создания «Междисциплинарной сети защиты от мошенничества».
Блокировка более 4.5 миллиардов юаней, демонстрируя высокую эффективность и оперативность
По данным полиции, с января по октябрь 2025 года сумма возвратов по мошенническим счетам по всей стране составила около 1.98 миллиарда новых тайваньских долларов. Дундуньский коммерческий банк с помощью различных интеллектуальных систем обнаружения и автоматической блокировки успешно вернул более 50 миллионов юаней, что составляет около 26.4% от общего возврата по Тайваню; на сегодняшний день сумма потенциальных мошеннических средств, заблокированных, превысила 4.5 миллиарда юаней.
Генеральный директор Дундуньского коммерческого банка Линь Цзянчжун подчеркнул:
В условиях, когда онлайн-транзакции проходят одним нажатием, банки и VASP должны работать еще теснее. Как только обнаруживается подозрение, мы сразу блокируем счет… В будущем мы продолжим оптимизацию, цель — построить стабильное общество без мошенничества.
Заместитель директора полиции Чэнь Шихуан особо поблагодарил:
Финансовые потоки движутся между реальностью и виртуальностью, что усложняет расследование. Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании — первый подобный случай сотрудничества банка после изменения законодательства. Благодаря вниманию и технической поддержке сотрудников Дундуньского банка, мы можем быстрее блокировать средства и уменьшать потери граждан.
Председатель Тайваньской ассоциации виртуальных валют Чжэн Гуантай отметил:
Десять лет назад отслеживание одной транзакции занимало 6 часов, а сейчас благодаря интеграции API с Дундуньским банком и междисциплинарному сотрудничеству эффективность значительно выросла.
В начале из-за информационных разрывов возникали препятствия, но сейчас VASP-операторы ставят борьбу с мошенничеством в приоритет. От статического KYC до динамического мониторинга транзакций — сотрудничество трех сторон превратило междисциплинарную защиту от мошенничества из идеи в реальный результат на передовой.
Механизм совместной защиты: от «заморозки после факта» к «предварительному предупреждению»
Дундуньский банк объявил о активном внедрении технологий искусственного интеллекта для построения многоуровневой системы управления рисками: «предварительное предупреждение, блокировка в процессе, последующее отслеживание». Когда VASP или банк обнаруживают подозрительную транзакцию, они немедленно сообщают через API и одновременно контролируют связанные счета, чтобы предотвратить утечку средств.
На мероприятии присутствовали представители виртуальных активных бирж, включая MaiCoin Group, BitoPro, XREX, ZoneWallet, Hongzhu Digital и другие, а также три стороны — полиция и Дундуньский банк — подписали меморандум о сотрудничестве, что демонстрирует высокий консенсус в экосистеме виртуальных активов Тайваня по вопросам противодействия мошенничеству.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
