«На небе падает монета — всё его» — Расследование преступлений и заката камбоджийского «принца» Чен Чжи

撰文：一只鱼 CoolFish

«В Камбодже есть такая поговорка: если с неба упадет стальной жетон, он обязательно принадлежит группе Тайцзи.» Так выразились пользователи сети в Камбодже. Возможно, это преувеличение, но оно достаточно хорошо иллюстрирует влияние группы Тайцзи в Камбодже.

Однако, с принятием жестких мер со стороны нескольких стран, эта «карточная домика», построенная на костях и мошенничестве, рухнула с грохотом.

7 января, по сообщению «Камбоджийско-китайской газеты», владелец группы Тайцзи Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и уже депортирован в Китай для проведения расследования. Этот «деловой гений», ранее часто появлявшийся в окружении роскошных автомобилей, с частным самолетом и даже покупавший картины Пикассо для отмывания денег, в конце концов не смог избежать правового преследования.

А в октябре прошлого года Министерство юстиции США предъявило обвинения Чэнь Чжи в организации онлайн-мошенничества, нанеся ущерб жертвам по всему миру на десятки миллиардов долларов, и объявило о конфискации биткоинов на сумму свыше 14 миллиардов долларов.

Камбоджийская группа Huione Group (Хуион Групп), признанная в ходе операции основным отмывочным центром, начала приостановку деятельности. На входе висит объявление о «временной приостановке вывода средств».

一、Чэнь Чжи — невысокий, с большим лбом, с фуцзяньским акцентом

История Чэнь Чжи началась в городе Фучжоу, в районе Ляньцзяньсяо, в деревне Сяо Ао. Его семья была обычной, уровень доходов — средний для района.

Перед переездом в Камбоджу он работал в России и внутри Китая в качестве сетевого администратора и в других профессиях. Есть разные версии его биографии: некоторые соседи утверждают, что он работал в интернет-кафе в Гуандуне и Цзянсу 2-3 года, затем занимался торговлей данными, запускал сайты знакомств и игровые платформы. Говорят, что он воспользовался популярностью онлайн-игры «Легенда о кровавой ярости», создав команду для запуска пиратских серверов и заработав первую крупную сумму.

Согласно информации на сайте его инвестиционной компании DW Capital Holdings, Чэнь Чжи — «молодой деловой гений». В 2011 году он вошел в рынок недвижимости Камбоджи, начав проект «Неизведанные воды». Постепенно он расширил бизнес и создал группу Prince Holding Group.

Пользователи в Фучжоу отмечают, что многие считают, что если бы он не занимался «европейскими и американскими рынками», то не попал бы в такие неприятности так быстро. Местные жители не могут точно сказать, в каком году он переехал в Камбоджу, но все знают, что это связано с мошенничеством.

«Такого человека давно следовало поймать.»

二、不做欧美盘，不会这么快出事

Обвинительный документ Министерства юстиции США описывает группу Чэнь Чжи как преступную империю, основанную на принудительном труде и мошенничестве.

«Это преступная организация, построенная на страданиях других. Задержанные работники содержатся в тюремных условиях, вынуждены заниматься масштабным онлайн-мошенничеством, нанося ущерб тысячам жертв по всему миру.»

Документ показывает, что примерно с 2015 года Чэнь Чжи создал и управлял как минимум десять мошеннических центров по всей Камбодже. Эти центры окружены высокими стенами и колючей проволокой, сюда доставлялися тысячи мигрантов, ищущих работу, которых под угрозой насилия заставляли участвовать в масштабных онлайн-мошенничествах.

Обвинительный акт особенно выделяет три центра: Золотой залив, Технологический парк «Золотое богатство» (Jinyun Compound) и Манговый сад (Jinhong Park).

Обвиняемый Чэнь Чжи лично участвовал в управлении этими мошенническими центрами и хранил документы, связанные с каждым из них, включая бухгалтерские книги по прибыли и подробные записи о том, какие комнаты использовались для каких мошеннических схем. Внутри центра есть «стена телефонов» — тысячи мобильных устройств и миллионы номеров, обеспечивающих работу различных схем.

Кроме того, обвинение указывает, что Чэнь Чжи лично участвовал в насилии в лагерях принудительного труда, а также хранил видеоматериалы, демонстрирующие применение насилия, включая фотографии избиений и других жестоких методов.

Обвиняемый лично связывался со своими подчиненными, отдавая приказы о побоях «создающих проблемы», в одном случае даже специально указывал, что жертвы не должны «умереть». (Образцы документов доступны в судебных материалах.)

В 2015 году он основал группу Тайцзи, а затем расширил бизнес в банковской, финансовой и туристической сферах, став одним из крупнейших бизнес-групп в Камбодже.

В заключение

На самом деле, до объединенных обвинений США и Велико