Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список санкций две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи — Zedcex и Zedxion — за предполагаемую поддержку транзакций, связанных с Иранской революционной гвардией (IRGC).
Это первый случай, когда OFAC вводит санкции против криптовалютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики. IRGC в настоящее время занесена в список террористических организаций США и Европейского союза.
В соответствии с сообщением, эти две биржи связаны с Бабаком Мортезой Занджани — иранским предпринимателем, ранее осуждённым за хищение миллиардов долларов у Национальной иранской нефтяной компании. Министерство финансов США обвиняет его в том, что после смягчения приговора и освобождения из тюрьмы Занджани продолжил финансировать деятельность, связанную с IRGC.
Министерство финансов заявило, что Zedcex обработала более $94 миллиардов транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, и обе биржи обрабатывают значительные объёмы денежных потоков, связанных с партнёрами, связанными с IRGC. Ранее OFAC вводила санкции против отдельных криптовалютных адресов и поставщиков технологий, связанных с обходом санкций, однако впервые вся биржа была внесена в черный список в рамках финансовых санкций против Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs сообщила, что эти две биржи обработали около $1 миллиарда денежных потоков, связанных с IRGC, с 2023 года, что составляет 56% их общего объема транзакций, в основном через USDT в сети Tron.
Данный шаг происходит на фоне усиленного контроля за криптовалютной деятельностью в Иране. Другой отчёт указывает, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT, предположительно для поддержки падающего курса риала.
Этот пакет санкций также нацелен на высокопоставленных иранских чиновников, обвиняемых в участии в жестоких репрессиях против протестующих, включая министра внутренних дел Эскандра Момени Калагари. Министерство финансов США сообщило, что только в 2025 году оно наложило санкции на более чем 875 физических и юридических лиц, судов и самолётов, связанных с иранскими сетями обхода санкций. Гражданам США запрещено вести сделки с лицами и организациями, находящимися в списке санкций.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Основатели Nobitex связаны с политической элитной семьёй Ирана и контролируют 70% криптоактивности страны
В опубликованном в пятницу расследовании Reuters говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 миллионами пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи, чья семья связана брачными отношениями со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году un
GateNews1ч назад
Nobitex — доминирующая криптобиржа Ирана, основанная элитной политической семьёй, связанной с высшими руководителями
В пятничном расследовании Reuters говорится, что Nobitex — крупнейшая криптобиржа Ирана — была основана братьями Али и Мохаммадом Харраззи из влиятельной политической семьи, которая родственными связями породнилась со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики. Биржа заявляет о примерно 11 миллионах пользователей a
GateNews7ч назад
Сенаторы давят на Лютника, Тетер — по кредиту, привязанному к передаче доли Cantor в трасте
Сенаторы усилили проверку, сообщалось о которой, в отношении Tether-кредита, связанного с семейным трастом семьи госсекретаря по торговле Ховарда Лютника, что вызвало вопросы о конфликте интересов и рисках для национальной безопасности. Уоррен и Уайден сослались на кредитную заявку в Нью-Йорке, в которой фигурирует «Dynasty Trust A».
Ключевые выводы:
Сенаторы задавали вопросы о сообщаемом T
Coinpedia7ч назад
Илон Маск заявил на слушаниях по судебному делу против OpenAI, что «большинство криптовалют — мошенничество»
По данным ChainCatcher, Илон Маск заявил в ходе слушаний по иску к OpenAI, что хотя некоторые криптовалюты имеют ценность, большинство из них — мошенничество. Эти высказывания прозвучали во время перекрёстного допроса в суде Окленда, штат Калифорния, на фоне обсуждения раннего рассмотрения OpenAI вариантов, основанных на ICO
GateNews17ч назад
