TRM Labs сообщает, что онлайн-рынок гарантийных услуг на китайском языке Xinbi продолжает работу несмотря на меры правоприменения, направленные против этой экосистемы, что свидетельствует о значительной адаптивности неофициальных финансовых сетей. Согласно отчету, совокупный объем транзакций Xinbi достиг примерно 17,9 миллиардов долларов США, что отражает масштаб и широкое использование в китайскоязычном сообществе.
В то время как многие аналогичные платформы значительно ослабли после кампаний по пресечению в Telegram, Xinbi скорректировал свою стратегию, переключившись на новые платформы связи, менее подверженные контролю.
Кроме того, они запустили собственное платежное решение под названием XinbiPay для поддержания денежного потока и связи транзакций между покупателями, продавцами и гарантом. TRM Labs предупреждает, что эта гибкая модель усложняет контроль и предотвращение финансовых рисков, мошенничества и отмывания денег для регуляторов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
15 закрытых криптобирж в Южной Корее удерживают активы на сумму 22,1 миллиарда вон, а уровень возврата средств клиентам составляет лишь 0,3%
По словам законодателя от правящей Демократической партии Южной Кореи Кан Мин-гука, по состоянию на 12 мая 15 криптобирж, которые прекратили работу, удерживают около 22,1 млрд вон в активах клиентов. Однако фактическая ставка возврата клиентам составляет лишь 0,3%: к отчетной дате было возвращено всего 74,52 млн вон 131 пользователю. Фонд защиты цифровых активов получил запросы на возврат только от 174 пользователей по пяти из 15 закрытых бирж — на общую сумму 82,27 млн вон по заявленным активам
GateNews59м назад
Системы AI-безопасности Binance предотвратили потери от криптомошенничества на $10,5 млрд
Binance утверждает, что ее совместные ИИ-системы безопасности помогли предотвратить потенциальные потери на сумму 10,53 миллиарда долларов для миллионов пользователей от мошенничества в период с Q1 2025 по Q2 2025, сообщает в блоге, опубликованном в понедельник. Крупнейшая в мире криптобиржа внедрила примерно два десятка функций безопасности с поддержкой ИИ, чтобы защитить пользователей от криптомошенничества и попыток фишинга. Функции безопасности с поддержкой ИИ Инфраструктура безопасности Bin
CryptoFrontier5ч назад
Индия выпускает предупреждение о Drainer Trust Wallet после появления нового мошеннического домена, нацеленного на пользователей BNB 3 мая
Согласно министерству внутренних дел Индии, национальный орган по киберпреступности выпустил официальное уведомление 20 апреля, в котором назвал три поддельных сайта «Verify Crypto Assets on BNB Chain», нацеленных на пользователей Trust Wallet. Новый домен-дрейнер, buepux.com, присоединился к списку 3 мая и уже заблокирован MetaMask. Исследователи Darktrace отследили один вариант, который вывел 470 тыс. долларов с одного пострадавшего за две минуты через вредоносную транзакцию с предоставлением
GateNews7ч назад
Arkham Intelligence: инвестиционное мошенничество составило 49% криптопреступлений — взломов нет — по состоянию на 11 мая
Согласно Arkham Intelligence, 11 мая платформа блокчейн-аналитики опубликовала отчет, в котором говорится, что инвестиционное мошенничество составило 49% потерь от преступлений с криптовалютой в 2025 году. Ссылаясь на данные FBI Internet Crime Complaint Center, в отчете отмечается, что убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в США превысили 11 миллиардов долларов в 2025 году. В отчете также указано, что преступления с цифровыми активами теперь охватывают множество форм, включая инвест
GateNews17ч назад
Полиция NSW изъяла 52,3 Bitcoin на сумму AU$5,7 млн в ходе предполагаемого рейда по делу о даркнете 4 мая
По данным полиции Нового Южного Уэльса, власти изъяли 52,3 Bitcoin на сумму около 5,7 миллиона австралийских долларов во время рейда в Инглберне — в юго-западной части Сиднея — 4 мая, в том, что полиция называет одним из крупнейших в Австралии изъятий криптовалюты. Операция проводилась в рамках Strike Force Andalusia — расследования, начатого в сентябре 2024 года по фактам предполагаемой деятельности на даркнет-маркетплейсе, связанной с продажей запрещённых наркотиков. По итогам расследования бы
GateNews20ч назад
Pi Network исключает Kawanua VIPi с 21 000 размещённых Pi и продолжает чистку DApp
По данным команды Pi Core Team, Kawanua VIPi — крупное DApp с более чем 21 000 размещёнными Pi — сегодня был исключён из Pi Browser без предупреждения. Удаление стало второй крупной зачисткой DApp за одну неделю после исключения WorldBanksPi на прошлой неделе. Оба проекта нарушали стандарты комплаенса, продвигая завышенные оценки и спекулятивные механики размещения. Kawanua VIPi накопил высокие пользовательские рейтинги до удаления, но популярность не дала защиты. Теперь пользователи видят при п
GateNews20ч назад
