Американское федеральное прокуратура Восточного округа Северной Каролины 24 февраля объявила, что федеральные агенты изъяли более 61 миллиона долларов в USDT. Отслеживание средств показало, что эти криптовалютные адреса связаны с отмыванием денег, прямо связанным с мошеннической схемой «убийство свиньи» (Pig Butchering). Расследование возглавлялось Службой безопасности США в Роли, Северная Каролина, при содействии Tether в процессе передачи активов.
Методы мошенничества «убийство свиньи» и схема отмывания денег
(Источник: Министерство юстиции США)
Мошенничество «убийство свиньи» — одна из крупнейших в мире схем криптовалютных мошенничеств, сочетающая эмоциональное манипулирование и фальшивые инвестиционные платформы. Согласно судебным документам, весь процесс мошенничества делится на несколько этапов:
Пять шагов мошенничества
Первый шаг — установление доверия: преступники используют романтические или дружеские отношения, чтобы долгое время завоевывать доверие жертвы, постепенно вводя тему инвестиций в криптовалюту.
Второй шаг — имитация профессионализма: утверждают, что владеют уникальными навыками получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, чтобы убедить жертву в реальности инвестиционной возможности.
Третий шаг — направление на фальшивую платформу: направляют жертву на поддельную платформу, которая внешне и по названию почти не отличается от легальной биржи, показывая фиктивные портфели с высокой доходностью.
Четвертый шаг — препятствие снятию средств: при попытке вывести деньги жертва сталкивается с требованием уплаты «налогов» или «комиссий», после чего мошенники продолжают вымогать дополнительные средства.
Пятый шаг — быстрая отмывка: после перевода средств жертвы на кошельки, контролируемые мошенниками, деньги быстро разделяются на несколько адресов для сокрытия происхождения и контроля.
Расследование и отслеживание: как HSI выявляет пути отмывания USDT в блокчейне
Началом расследования стало сообщение горячей линии HSI о жалобе жертвы из Северной Каролины, которая заявила о мошенничестве с криптовалютой. Специалисты HSI начали цепочечное отслеживание, проследив за движением средств жертвы и выявив несколько криптовалютных кошельков, используемых для мошенничества и отмывания.
Обнаружено, что в некоторых кошельках все еще хранятся значительные суммы украденных средств, и правоохранительные органы сразу же наложили арест и конфисковали эти адреса. Представитель отделения HSI в Шарлотте, Кайл Д. Бёрнс, заявил: «Специалисты HSI неустанно отслеживают преступные доходы по всему миру, их цель — бороться с транснациональными преступными организациями, пытающимися обмануть граждан США.»
Роль Tether в сотрудничестве с правоохранительными органами и значение для отрасли
Еще один важный аспект этого дела — активное сотрудничество Tether в ходе расследования. Министерство юстиции США в своем заявлении выразило благодарность Tether за содействие в передаче активов, что свидетельствует о том, что ведущие эмитенты стабильных монет все больше укрепляют взаимодействие с глобальными правоохранительными структурами.
За последние годы Tether неоднократно помогало правоохранительным органам замораживать или возвращать USDT, связанный с мошенничеством и отмыванием денег. Это рассматривается как проактивный шаг эмитента стабильных монет в области регулирования и соответствия требованиям, а также результат давления со стороны юрисдикций.
Часто задаваемые вопросы
Почему мошенники предпочитают использовать USDT для отмывания денег?
USDT — самая ликвидная стабильная монета с высоким оборотом, обладающая быстрыми трансграничными переводами и низкими торговыми барьерами. Это делает ее предпочтительным инструментом для быстрого разделения и перемещения средств. Кроме того, USDT работает на нескольких блокчейнах, что усложняет отслеживание для правоохранительных органов.
Как Tether помогает правоохранительным органам возвращать USDT?
Tether обладает технической возможностью замораживать или уничтожать баланс USDT на определенных адресах. После получения законных требований от правоохранительных органов Tether может выполнить блокировку средств на соответствующих адресах, препятствуя дальнейшему перемещению. В этом случае помощь Tether ускорила процесс изъятия активов и позволила успешно завершить операцию.
Могут ли жертвы вернуть украденные USDT?
После изъятия активов они проходят процедуру конфискации. Согласно механизмам распределения конфискованных средств Министерства юстиции США, часть средств может быть возвращена жертвам в рамках компенсационных программ, однако точные суммы и возможность возврата зависят от дальнейших судебных решений и процедур. На данный момент официальных заявлений по этому поводу нет.
