США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT, связанные с мошенничеством «мульти-кошелек»

Федеральные агенты США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT после расследования денежных потоков, связанных с обвинениями в мошенничестве типа «мульо» — модели обмана жертв через романтические отношения с обещаниями высокой прибыли от криптовалютных сделок на поддельных платформах.

Согласно судебным документам, злоумышленники выдавали себя за любовников, хвастались «особой стратегией инвестирования» и показывали фиктивную прибыль, чтобы побудить жертв вкладывать дополнительные деньги. При попытке вывести средства жертвы сталкивались с требованием заплатить «налог» или «комиссию». После этого деньги переводились через множество кошельков для сокрытия происхождения, прежде чем были обнаружены и изъяты правоохранительными органами.

Эмитент стейблкоина Tether сотрудничает с DOJ и международными органами в ряде случаев блокировки активов, включая USDT, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и инвестиционными мошенничествами.