Прокуроры США требуют конфискацию $327K Криптовалюты за романтическую мошенническую схему

Вкратце

• Прокуратура Массачусетса подала иск о конфискации почти 328 тысяч долларов, связанных с криптовалютной романтической аферой.
• Пострадавший был обманут и отправил средства пользователю, с которым общался через сайт знакомств.
• Американские прокуроры недавно предупредили общественность о опасностях романтических мошенничеств и их связях с криптовалютой.

Прокуратура округа Массачусетс требует гражданской конфискации 327 829 долларов в USDT в рамках схемы отмывания денег, которая пострадала пользователя сайта знакомств. Человек, действовавший под именем «Линда Браун», общался с пострадавшим — жителем Массачусетса — несколько недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестицию в криптовалюту. Затем пострадавший отправил средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это легитимный инвестиционный инструмент, но позже обнаружил, что это мошенничество, когда попытался вывести деньги.

По жалобе, средства пострадавшего были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и обеспеченный долларом, — из других криптовалют. «Совершение финансовой операции, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами, является нарушением федерального закона», — говорится в заявлении прокуратуры Массачусетса. «Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам предъявлять претензии к имуществу», — добавляется в заявлении, «что должно быть решено до конфискации имущества в пользу США и возврата пострадавшим». Часть средств пострадавшего была прослежена до криптовалютных кошельков, которые позднее были изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом пострадавшему, «США должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.

Хотя преступление произошло в 2024 году, иск о конфискации был подан всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина. «В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сообщил аналитик Decrypt в тот момент. «Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание доверия, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.» В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордную сумму в 225 миллионов долларов, связанную с подобными криптовалютными мошенничествами, которые используют доверие и уверенность жертвы. Такие схемы часто называют «схемами откорма свиньи», что относится к методу откармливания свиньи перед забоем.