Вкратце
- Прокуратура Массачусетса подала иск о конфискации почти 328 тысяч долларов, связанных с криптовалютной романтической аферой.
- Пострадавший был обманут и отправил средства пользователю, с которым общался через сайт знакомств.
- Американские прокуроры недавно предупредили общественность о опасностях романтических мошенничеств и их связях с криптовалютой.
Прокуратура округа Массачусетс требует гражданской конфискации 327 829 долларов в USDT в рамках схемы отмывания денег, которая пострадала пользователя сайта знакомств.
Человек, действовавший под именем «Линда Браун», общался с пострадавшим — жителем Массачусетса — несколько недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестицию в криптовалюту.
Затем пострадавший отправил средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это легитимный инвестиционный инструмент, но позже обнаружил, что это мошенничество, когда попытался вывести деньги.
По жалобе, средства пострадавшего были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и обеспеченный долларом, — из других криптовалют.
«Совершение финансовой операции, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами, является нарушением федерального закона», — говорится в заявлении прокуратуры Массачусетса.
«Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам предъявлять претензии к имуществу», — добавляется в заявлении, «что должно быть решено до конфискации имущества в пользу США и возврата пострадавшим».
Часть средств пострадавшего была прослежена до криптовалютных кошельков, которые позднее были изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом пострадавшему, «США должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.
Хотя преступление произошло в 2024 году, иск о конфискации был подан всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина.
«В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сообщил аналитик Decrypt в тот момент. «Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание доверия, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.»
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордную сумму в 225 миллионов долларов, связанную с подобными криптовалютными мошенничествами, которые используют доверие и уверенность жертвы. Такие схемы часто называют «схемами откорма свиньи», что относится к методу откармливания свиньи перед забоем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Суд в Сиэтле приговорил бывшего финансового директора к ответственности за несанкционированную $35M криптовалютную игру
Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенническую схему с переводом $35 миллион долларов(, связанную с высокорискованной криптовалютной азартной игрой.
Секретный побочный бизнес
Попытка бывшего финансового директора )CFO превратить казну своего работодателя в
Coinpedia2ч назад
Глава центрального банка Пан Гуншэн: продолжение жесткого давления на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски в Китае были эффективно контролированы, а функционирование финансового рынка стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, поддерживать финансовую стабильность, оценивать влияние внешних шоков и принимать политические меры для управления рисками.
GateNews2ч назад
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills приостановила вывод средств и ищет реструктуризацию, после чего была подана иска со стороны клиентов
BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.
GateNews5ч назад
Американский судья отклонил иск против CEX по обвинению в связях с терроризмом, разрешив истцу дополнить доказательства и повторно подать иск в течение 60 дней
Манхэттенский судья США отклонил гражданский иск против某CEX и его основателей из-за недостаточности доказательств прямой связи между торговой деятельностью и террористической атакой. Судья разрешил истцу представить исправленное заявление в течение 60 дней.
GateNews5ч назад
Прогнозный рынок Kalshi подает в суд из-за коллективного иска за невыплату призовых по контрактам, связанным с Иранской войной
Gate News Сообщение, 8 марта, платформа предсказательных рынков Kalshi столкнулась с коллективным иском. Платформа не выплатила соответствующие призовые пользователям контрактов, связанных с предсказаниями о войне с Ираном. Генеральный директор Kalshi Tarek Mansour ранее заявил о своей противоположности использованию смерти отдельных лиц в целях получения прибыли и заявил, что вернет деньги за контракты по событиям, связанным с вопросом "Уходит ли Хаменеи в отставку".
GateNews5ч назад
Министерство финансов США рекомендует создать механизм безопасной гавани для заморозки цифровых активов, позволяющий временно блокировать подозрительные средства
Gate News Сообщение, 8 марта Министерство финансов США представило в Конгресс отчет по закону GENIUS, в котором рекомендуется четко определить обязательства DeFi по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также рассмотреть возможность создания механизма «замораживающего безопасного порта» (hold law) для цифровых активов, позволяющего учреждениям временно замораживать активы при расследовании подозрительных транзакций без судебного приказа. В отчете также раскрывается, что масштабы криптовалютной преступности продолжают расти, а по данным FBI за 2024 год убытки от крипто-мошенничеств составили 9 миллиардов долларов.
GateNews6ч назад
