Великобритания вводит санкции против криптовалютной площадки Xinbi в рамках борьбы с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии

Вкратце

• В Великобритании введены санкции против криптовалютной площадки Xinbi, которая предоставляет услуги мошенническим центрам, включая продажу украденных личных данных и спутникового оборудования.
• Санкции также наложены на #8 Park, считающийся крупнейшим мошенническим комплексом Камбоджи с возможностью размещения 20 000 эксплуатируемых работников.
• Этот шаг последовал за ранее принятыми мерами против группы Prince, которые привели к заморозке активов на сумму более 1 миллиарда фунтов и закрытию сотен мошеннических центров.

Правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, которая называется «одной из крупнейших нелегальных торговых площадок в Юго-Восточной Азии», за её роль в предоставлении криптовалютных услуг мошенническим центрам, обманывающим жертв по всему миру, при этом эксплуатируя эксплуатируемых работников. По данным правительства, Xinbi предлагает услуги, включая продажу украденных личных данных, которые можно использовать для нацеливания на жертв мошенничества, и спутниковое интернет-оборудование, используемое для связи с жертвами. В Великобритании заявили, что санкции изолируют платформу от легитимной криптоэкосистемы, ограничивая её возможность отправлять и получать криптовалютные транзакции. Министр по делам Европы, Северной Америки и зарубежных территорий Стивен Доути заявил, что санкции посылают «ясное сообщение» о том, что Великобритания не потерпит мошеннические центры, нацеленные на британских граждан, или «ужасные нарушения прав человека, совершаемые в этих мошеннических центрах».

Санкции также наложены на Legend Innovation Co., оператора #8 Park — недавно выявленного мошеннического комплекса, связанного с группой Prince и считающегося крупнейшим в Камбодже, с возможностью размещения 20 000 эксплуатируемых работников. Также были санкционированы директор Legend Innovation, Эанг Соклим, и другие лица, включая Тхет Ли, которого описывают как ключевого помощника Чен Чжи, управляющего международной финансовой сетью Prince Group. Действия последовали за совместными санкциями США и Великобритании, введёнными в прошлом году против группы Prince и её председателя Чен Чжи, что, по словам правительства Великобритании, вызвало расследования и аресты по всему региону, а также заморозку и конфискацию активов на сумму более 1 миллиарда фунтов.  Мошеннические сети в Юго-Восточной Азии Юго-Восточная Азия стала очагом мошеннических комплексов, управляемых транснациональными преступными сетями, которые в ноябре прошлого года были признаны Интерполом глобальной угрозой.

Мошеннические комплексы часто используют торговлю людьми и принудительный труд, при этом Amnesty International ранее предупреждала, что массовые побеги из мошеннических комплексов в Камбодже создали «гуманитарный кризис». Международные меры против мошеннических операций, связанных с криптовалютой, включают обвинение в Тайване 62 человек за отмывание 339 миллионов долларов с помощью мошеннических комплексов в Камбодже, запуск межведомственной американской «Операции по борьбе с мошенническими центрами» в ноябре 2025 года, которая конфисковала и заморозила криптовалюты на сумму около 580 миллионов долларов, а также «Operation Atlantic» — совместную операцию Агентства секретной службы США, Великобритании и Канады против криптовалютного мошенничества.