Chainalysis: Россия и Иран используют криптовалюту для закупки военных дронов, средства отслеживаются в кошельках в Гонконге

Компания по анализу блокчейна Chainalysis 30 марта опубликовала отчет, раскрывающий, что связанные с Россией и Ираном организации используют криптовалюты для закупки недорогих военных беспилотников и комплектующих. Коммерческие беспилотники стали ключевым оружием на поле боя: из‑за того, что они широко продаются на глобальных платформах электронной коммерции, традиционным методам сложно установить личность покупателя. Однако исследование показало, что присущие криптовалютам отслеживаемые свойства в цепочке блоков, наоборот, становятся инструментом для восстановления информации — позволяет проследить потоки средств, опираясь на личные кошельки.

Механизм блокчейн-отслеживания: как по цифровому реестру определить намерение в закупке оружия

Andrew Fierman, руководитель по вопросам национальной безопасности в Chainalysis, объяснил, что публичность блокчейна позволяет следователям, подтвердив конкретного поставщика, проследить полную историю активности его контрагентов, чтобы прояснить назначение и намерение закупки. Он отметил, что исследователи смогли точно сопоставить криптосделки в диапазоне 2,200–3,500 долларов США с точными ценами на дроны и комплектующие, размещенными на платформах электронной коммерции: «Мы увидели их потребности в закупке определенных моделей беспилотников и комплектующих, требуемые количества, а затем увидели фотографии того, что они фактически получили».

Fierman подчеркнул: «Блокчейн может дать много инсайтов, которые традиционными способами получить не обязательно. После того как вы определили поставщика, вы можете посмотреть активность контрагентов и оценить намерение, стоящее за покупкой».

Случай с Россией: полное отслеживание закупочной цепочки на 8,3 млн долларов у пророссийской структуры

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Chainalysis удалось отследить следующие ключевые данные:

Масштаб криптопожертвований: пророссийская организация собрала более 8,3 млн долларов США в криптовалюте; закупка беспилотников — это конкретно обозначенное назначение средств

Соответствие сумм сделок: криптосделки на 2,200–3,500 долларов США точно сопоставляются с ценниками на беспилотники и комплектующие на платформе электронной коммерции

Восстановление пути средств: от личных кошельков, связанных с разработчиками беспилотников или квазивоенными организациями, до конкретного заказа у поставщика на платформе электронной коммерции

Оценка масштаба закупки: хотя на данный момент идентифицируемая общая сумма закупок беспилотников в криптовалюте относительно ограничена, отчет считает, что это отражает границы выявления, а не размер проблемы как таковой

Отчет указывает, что большинство закупок беспилотников по‑прежнему осуществляется через традиционные финансовые каналы, но закупочная сеть все чаще глубоко переплетается с блокчейном, и доля того, что поддается отслеживанию, растет.

Случай с Ираном: кошелек Корпуса стражей исламской революции найден по следам, «стрелки» указывают на поставщика из Гонконга

Отчет раскрывает активность криптокошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (IRGC). Следователи определили, что этот кошелек покупал комплектующие для беспилотников у поставщика в Гонконге — это одно из самых конкретных на сегодняшний день свидетельств на цепочке блоков, относящихся к обходу санкций.

Тем временем организации, связанные с Ираном, также были обнаружены продающими военное снаряжение посредством криптовалюты, что показывает, что их использование криптовалют носит двойной характер — и закупка, и продажа, формируя более полный замкнутый контур военной цепочки поставок.

Часто задаваемые вопросы

Почему криптовалюту используют для закупки военных беспилотников, а не для банковских переводов?

Криптовалюты обладают такими свойствами, как быстрые трансграничные переводы и отсутствие необходимости в банковских посредниках. Для стран, сталкивающихся с финансовыми санкциями, это может быть одним из вариантов обхода традиционных платежных систем. Недорогие коммерческие беспилотники продаются публично на платформах глобальной электронной коммерции, а криптовалютные платежи делают личность покупателя сложнее для распознавания традиционными системами финансового мониторинга — это один из распространенных способов обхода санкций.

Как прозрачность блокчейна может быть использована против того, чтобы отслеживать закупочную цепочку?

Хотя криптовалюты ранее считали анонимными, публичный блокчейн на практике записывает полную историю каждой транзакции и ее невозможно подделать. Такие компании, как Chainalysis, восстанавливают полный денежный контур — от сбора средств до закупки — анализируя модели движения средств между адресами кошельков, точное сопоставление сумм сделок с ценниками на товары на платформе электронной коммерции, а также идентификацию контрагентов у известных поставщиков.

Что означает выявление криптокошелька Корпуса стражей исламской революции для регуляторного надзора за криптовалютным комплаенсом?

Корпус стражей исламской революции (IRGC) подвергается финансовым санкциям со стороны многих стран, и любые финансовые взаимоотношения с ним строго ограничены. Эта цепочечная прослеживаемость показывает, что криптовалюта не является невозможно отслеживаемым инструментом для обхода санкций: она дает правоохранительным органам проверяемые на цепочке блоков доказательства нарушений санкционного режима, что имеет важное прецедентное значение для обеспечения соблюдения санкций в отношении криптовалют во всем мире, и может побудить соответствующие платформы усилить мониторинг транзакций по спискам санкций.