Суд города Тяньшуй в провинции Ганьсу рассмотрел дело о легализации (отмывании) с использованием виртуальных валют: обвиняемый за «посредничество в обналичивании наличных» приговорён к лишению свободы на 2 года 4 месяца.

Новости Gate News, 5 апреля, Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу в последнее время рассмотрел уголовное дело, связанное с отмыванием денег с использованием виртуальной валюты. Обвиняемый, работая по совместительству в рамках «высокооплачиваемой курьерской подработки», зная, что это доходы от мошенничества, в течение 7 дней неоднократно снимал наличные в зонах слепого контроля на протяжении нескольких эпизодов на общую сумму более 390k юаней, а затем обменял средства на виртуальную валюту и перевел их своему куратору, получив прибыль 21,5 тысячи юаней. Суд признал, что он совершил преступление, предусмотренное статьей о сокрытии и сокрытии преступных доходов, и, в соответствии с законом, приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца, а также назначил штраф в размере 10k юаней, обязав вернуть незаконные доходы. Судья напомнил, что снятие наличных офлайн стало ключевым этапом «отбеливания» денег от телекоммуникационного мошенничества; «снятие наличных курьером» и «высокая оплата с ежедневной выплатой» часто являются звеном в мошеннической цепочке, поэтому общественность должна быть бдительной в отношении действий по приему наличных, переводов и содействию переводу средств, чтобы не стать невольным соучастником преступления.