Приговор и обвинения
Житель Калифорнии Эван Тангеман, 22 года, в пятницу был приговорен к 70 месяцам федеральной тюремной сроком за свою роль в отмывании доходов от многоштатной сети хищений криптовалюты, которая похитила примерно $263 миллиона цифровых активов у жертв, сообщило Министерство юстиции США. Федеральный окружной судья Колин Кольяр-Котелли вынесла приговор в Окружном суде округа Колумбия. Тангеман, из Ньюпорт-Бич, признал себя виновным в декабре по обвинению в сговоре по статье о преступных сообществах, находящихся под влиянием и коррумпированных организаций, и также получил три года условного надзора.
Преступная роль и методы
Тангеман, который использовал в онлайне псевдонимы, включая “E,” “Tate” и “Evan|Exchanger,” признал, что конвертировал по меньшей мере $3.5 миллиона украденной криптовалюты в наличные через конвертер крупных сумм наличных, а также что использовал вымышленные имена, чтобы арендовать роскошные дома для участников группы, сообщили прокуроры. Прокурор США Жанин Феррис Пирро из округа Колумбия охарактеризовала операцию как одну из тех, что “построена на жадности настолько откровенной, что граничит с мультяшностью”, сославшись на счета ночных клубов, Lamborghini и часы Rolex, финансируемые украденной криптовалютой. Пирро также отметила, что Тангеман усилил свою роль, отдавая распоряжения уничтожить доказательства после ареста нескольких соучастников в 2024 году; такое поведение она описала как “свидетельство осознания вины”.
Организационная структура
По данным прокуроров, предприятие выросло из дружеских связей, сформированных на онлайн-игровых платформах: участники были расположены по всей Калифорнии, Коннектикуту, Флориде, Нью-Йорку и за рубежом. Группа распределила роли между хакерами баз данных, организаторами, идентификаторами целей, звонившими, которые выдавали себя за сотрудников биржи или Google, и квартирными ворами, которые нацеливались на аппаратные кошельки жертв.
Крупнейшее хищение и соучастники
Самое крупное известное хищение в этой команде — августовская атака 2024 года, в ходе которой было выведено более 4,100 BTC с единой жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия; в то время стоимость составляла примерно $230 миллиона, а сейчас, по текущим ценам, она превышает $321 миллиона. Соответчики Мэлоун Лам и Жеандьель Серрано были арестованы и обвинены в сентябре 2024 года после того, как ончейн-исследователь ЗаксЗБТ публично идентифицировал их и обвинил предполагаемого соучастника Вира Четал. Признание Тангемана виновным в прошлом декабре совпало с рассекречиванием второго дополнительного обвинительного заключения, которое добавило к делу еще трех ответчиков: Николаса Деллекейва, Мустафу Ибрагима и Даниша Зулфигара.
Изъятия активов и образ жизни
Федеральные агенты конфисковали у Тангемана дома Rolls-Royce Ghost 2022 года и Porsche GT3 RS, говорится в материалах, а прокуроры сообщили, что Лам отдельно организовал для него покупку Lamborghini Urus. Участники более широкой группы снимали особняки в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами — от $40,000 до $80,000 в месяц, заявило Бюро юстиции США.
Статус расследования
Расследование, которым руководило Вашингтонское полевое управление ФБР, и уголовное расследование Службы внутренних доходов (IRS Criminal Investigation), и которое вели помощник прокурора США Уилл Харт, остается в процессе.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Криптобиржи фиксируют оттоки 15 952 BTC за прошлую неделю, балансы снижаются до 2,447 млн
Новостное сообщение Gate News, 27 апреля — Согласно данным Coinglass, криптовалютные биржи за прошедшую неделю зафиксировали совокупный отток в размере 15 952,91 BTC, в результате чего общие балансы бирж составили 2,447 млн BTC.
Крупнейшие биржи обеспечили основную долю оттоков: одна крупная биржа переместила 6 269,08 BTC,
GateNews1ч назад
8-часовая средняя ставка финансирования Bitcoin стала отрицательной при -0.0024%
Gate News сообщение, 27 апреля — Согласно данным Coinglass, 8-часовая средняя ставка финансирования Bitcoin на крупных биржах стала отрицательной и составляет -0.0024%, что указывает на сдвиг в сторону медвежьих настроений среди трейдеров.
Ставки финансирования различаются в зависимости от платформы: некоторые крупные CEX взимают 0.0003%
GateNews1ч назад
Шорт $110M китa pension-usdt.eth по BTC и ETH в убытке $15,25M на фоне продолжения ралли в апреле
Сообщение Gate News, 27 апреля — Согласно мониторингу on-chain аналитика Юджина, кит pension-usdt.eth открыл 3x плечевую шорт-позицию на сумму $110 миллионов в BTC и ETH в начале апреля, но с тех пор получил плавающий убыток в $15,25 млн, так как в течение месяца цены росли.
GateNews1ч назад
Запасы биткоин-майнеров достигли минимума за месяц на уровне 1,8 млн BTC, поскольку хешрейт снижается
Новостное сообщение Gate News, 26 апреля — запасы биткоин-майнеров снизились до 1,803,263 BTC (примерно $207,9 млрд) по состоянию на 25 апреля в 14:00, согласно данным CryptoQuant. Это представляет собой снижение на 1,248 BTC по сравнению с семью днями ранее и является самым низким уровнем примерно за месяц с момента
GateNews1ч назад
UTXO Management запускает двухкатегорийный фонд кредитных доходов в цифровой валюте
UTXO Management объявила о создании UTXO Preferred Income Strategies LP, выпустив фонд цифровых кредитных доходов с двумя классами, разделенный на класс старшего дохода и класс совокупной доходности. Первый стремится к стабильному денежному потоку, ежемесячным выплатам, и имеет право на приоритетное распределение; второй использует кредитное плечо в поисках прироста капитала. Также выпущены старшие ценные бумаги STRC, которые сочетают фиксированный доход и подверженность цифровым активам, и предлагаются только путем частного размещения для квалифицированных инвесторов.
ChainNewsAbmedia3ч назад
Военные США подтверждают работу узла биткоина: несколько стран переходят к криптовалюте ради инструментов внешней политики
Сообщение Gate News, 26 апреля — адмирал Сэмюэл Папаро-младший, который руководит силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил профильной комиссии Сената, что биткоин имеет значение для национальной безопасности. Пентагон запускает собственный узел биткоина и проводит операционные тесты, чтобы обеспечивать безопасность и защищать сети, используя протокол биткоина, подтвердил Папаро на слушаниях в Палате представителей — это первое публичное признание со стороны военных.
Признание отражает более широкий геополитический сдвиг. Иран теперь принимает биткоин в качестве оплаты за суда, проходящие через пролив Ормуз. Тайвань рассматривает биткоин как резервный актив на случай, если Китай предпримет действия против его финансов. Россия объявила на прошлой неделе, что будет принимать биткоин для международной торговли, начиная с июля. То, что когда-то было маргинальной цифровой валютой, все чаще рассматривают как инструмент государственной политики.
Позиция Китая — самая сложная. Пекин запретил биткоин и всю криптодеятельность в 2021 году, ссылаясь на ущерб окружающей среде, риски мошенничества и незаконные потоки денег. Однако Китай уже держит вторые по величине государственные запасы биткоинов в мире. В мае 2025 года Международный институт финансов Китая перевел и распространил доклад бывшего экономиста Белого дома Мэтью Ферранти, в котором утверждалось, что биткоин может помочь центральным банкам защищаться от инфляции, санкций и финансовых кризисов, и передал его политикам Коммунистической партии с пометкой, что рост биткоина как резервного актива «заслуживает дальнейшего внимания».
Самый ясный признак реальных намерений Китая — это юридический спор с Вашингтоном по поводу 127,000 биткоинов стоимостью примерно миллиарда долларов, изъятых Министерством юстиции США у Чэнь Чжи, китайского миллиардера, которого обвиняют в ведении мошеннических операций по всему Юго-Восточной Азии. В январе китайские чиновники вернули Чэня в Китай, прежде чем власти США смогли задержать его. Затем Пекин обвинил Вашингтон в краже биткоина через взлом, как минимум начиная с 2020 года. Если Китай вернет активы Чэня, он будет контролировать примерно 321,000 биткоинов — далеко впереди Соединенных Штатов, где их 198,000.
Два сенатора США добиваются сокращения преимущества Китая на стороне майнинга. В марте сенаторы Билл Кэссиди от Луизианы и Синтия Ламмис от Вайоминга внесли законопроект «Mined in America», который затрагивает 97% оборудования Китая, используемого в 38% глобальной активности США по майнингу биткоина. Около 82% мирового производства специализированных чип-майнеров контролирует Bitmain. Законопроект запрещает сертифицированным майнерам покупать любое новое оборудование, произведенное в Китае, начиная с 1 января 2027 года, и требует полной переориентации с такого оборудования к 2030 году. Сертифицированные майнеры могут продавать недавно добытый биткоин в Казначейство с налоговым преимуществом.
Тем временем Китай ужесточает свои правила в отношении криптовалют. Теперь незаконно продвигать криптовалюту в интернете на любой платформе; правило вступает в силу 30 сентября.
GateNews6ч назад