Правительство Эстонии одобрило запрос на экстрадицию главы HashFlare

Правительство Эстонии одобрило экстрадицию Ивана Турогина и Сергея Потапенко, соучредителей несуществующей компании по добыче биткоинов HashFlare, в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом по обвинению в преступной деятельности, такой как мошенничество с криптоактивами.

По сообщениям местных СМИ, это уже второй случай, когда правительство северо-восточной европейской страны согласилось передать продавцов криптоактивов Соединенным Штатам после вмешательства суда 29 ноября, отменившего первоначальные разрешения.

HashFlare Duo обвиняется в причастности к схеме Понци на сумму 575 миллионов долларов

Основанная в 2015 году, HashFlare - это компания по добыче биткойнов, которая позволяет клиентам арендовать часть своего майнингового бизнеса, тем самым предоставляя право собственности на все криптоактивы, генерируемые их соответствующими частями вычислительной мощности.

В период с 2015 по 2019 год Потапенко и Турогин описывали свои компании, занимающиеся криптоактивами, как законный бизнес, привлекший более 550 миллионов долларов в виде «контракта на майнинг HashFlare». Фактически, компания управляет веб-сайтом, который позволяет инвесторам видеть количество токенов, сгенерированных их соответствующими контрактами на майнинг.

Однако, согласно расследованию Министерства юстиции США, HashFlare предположительно является схемой Понци практически без операций по майнингу, поскольку клиенты сталкиваются с проблемами при выводе добытых токенов из компании. Фактически, успешные усилия по выводу средств приводят к получению других активов, чем токены, зарегистрированные в контракте на майнинг.

Министерство юстиции США объявило, что Потапенко и Турогин подозреваются в совершении крупномасштабного мошенничества и отмывания денег, полученных от продажи контрактов на добычу полезных ископаемых, путем покупки земли и транспортных средств и внесения некоторых активов в криптокошельки и фиатные банковские счета.

Помимо HashFlare, двух граждан Эстонии обвиняют в маркетинге Polybius, несуществующего банка криптоактивов, который они использовали для выманивания 25 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов.

Эстонскому обвиняемому предъявлено 18 обвинений в США

В ноябре 2022 года полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований (ФБР) провели совместную операцию по задержанию Сергея Потапенко и Ивана Турогина.

7 сентября правительство Эстонии удовлетворило запрос на экстрадицию двух подозреваемых в США. Однако Таллиннский окружной суд заблокировал постановление на том основании, что правительство не провело расследование условий содержания подозреваемого под стражей в США. После того, как это условие было выполнено, правительство Эстонии вновь одобрило передачу дуэта Hashflare в США.

Потапенко и Турогину предъявлены обвинения по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. В случае обвинительного приговора эти эстонские бизнесмены могут быть приговорены к длительным срокам тюремного заключения, поскольку за каждое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.