DOJ обвиняет оператора криптовалютной биржи в отмывании денег Silk Road

2024-10-29 01:56:25

Генерация тезисов в процессе

Министерство юстиции США обвинило оператора криптобиржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обработал миллионы для торговой площадки Silk Road в даркнете.

В заявлении от 28 октября прокуратура утверждает, что 53-летний Максимилиано Пилипис управлял AurumXchange, через биржу прошло более $30 миллионов почти 100 000 транзакций, часть из которых поступила с аккаунтов, связанных с Silk Road

Под псевдонимом Dread Pirate Roberts американец Росс Улбрихт вел Silk Road с 2011 по 2013 год как торговую площадку в сети TOR, позволяющую пользователям анонимно покупать и продажа продукты, которой пользовались тысячи наркоторговцев.

Предполагается, что Пилипис управлял своей биржей без лицензии с 2009 года по 2013 год, того же года, когда ФБР закрыло Silk Road.

DOJ утверждает, что Pilipis собрал миллионы комиссий за проведение этих транзакций, включая 10 000 Биткойн (BTC) стоимостью около 1,2 миллиона долларов на тот момент.

Связанный: $2B в Silk Road Биткойн, изъятый DOJ, переводится в новый кошелек

Власти также обвиняют Пилиписа в пренебрежении федеральной регистрацией и требованиями по отчетности для криптобирж, не зарегистрировавшись в Министерстве финансов США и не предоставив отчеты об активности биржи федеральному правительству.

Он также не внедрил правила Знай своего клиента (KYC), нарушив Борьбу с отмыванием денег (AML) и правила борьбы с финансированием терроризма (CTF), - говорится в сообщении.

После того как AurumXchange закрылся, власти говорят, что Пилипис разделился и перевел Биткойн и другие активы, которые он получил от работы в AurumXchange, чтобы “отмыть и скрыть доходы от преступлений.”

Его обвиняют в том, что он превратил свою криптовалюту в доллары США, которые затем были использованы для инвестиций в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, Индиана.

Одно из заявленных имуществ Philips в Ноблсвилле, согласно объявлениям о недвижимости, в настоящее время принадлежит банку. Источник: Redfin Silk Road, Ross Ulbricht, Cryptocurrency Exchange, Money Laundering

В процессе, по данным властей, активы Pilipis в 2019 и 2020 годах приносили сотни тысяч долларов дохода, и он не подавал налоговую декларацию.

Федеральная великая жюри вернула дополнительное обвинительное заключение, обвиняющее Пилиписа в пяти случаях отмывания денег и двух случаях умышленного несоблюдения подачи налоговой декларации.

Если будут признаны виновными, ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до $250,000.

Тем не менее, судья федерального окружного суда в конечном итоге решит судьбу Пилиписа, основываясь на руководящих принципах вынесения приговора и других законодательных факторах, а это означает, что его приговор может быть мягче

Журнал: Microsoft готовится голосовать за Биткойн, Питер Тодд прячется и многое другое: Hodler’s Digest, 20 - 26 октября

#Биткойн
#Блокчейн
#Шелковый путь
#Росс Ульбрихт
#альткоин
#Ethereum
#Криптовалюта биржа
#Комиссия за транзакцию Добавить реакцию

OCT5,74%

OVER-3,03%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .