Прокуроры требуют $3.1 млн в роскошных домах и Tesla от ответчика Tornado Cash

Американские прокуроры выдвинули новое требование к соучредителю Tornado Cash Роману Шторму. Они утверждают, что выявили имущество на сумму $3.1 млн, купленное с доходов от незаконных операций с Tornado Cash.

Согласно сайтам недвижимости Zillow и Redfin, один из объектов недвижимости в Оубурне был продан в последний раз в 2023 году за $1,8 миллиона. Второй объект, с видом на озеро Таппс, был продан в последний раз в 2021 году за $1,3 миллиона, отсюда и запрашиваемая сумма.

По словам прокуроров, Tornado Cash нарочно способствовала масштабной отмыванию денег. Однако защитники ответчика утверждают, что действия Storm защищены законами о свободе слова.

Прокуроры США хотят заявить права на имущество Storm

Tornado Cash стал популярным инструментом для скрытия криптовалютных транзакций, которыми также воспользовались преступники для отмывания денег. В 2022 году США наложили санкции на эту услугу, указав на ее использование хакерами, связанными с группировкой Лазарус из Северной Кореи.

В прошлом году Storm была обвинена в трех преступлениях, включая совершение отмывания денег, ведение нелегального денежно-переводного бизнеса и нарушение американских санкций.

Федеральные прокуроры США заявили: «Утверждая, что предлагают услугу Tornado Cash как ‘конфиденциальную’ услугу, ответчик, фактически, знал, что это убежище для преступников, занимающихся масштабным отмыванием денег и уклонением от санкций».

Фото римского шторма. Источник: X

Сторонники Storm утверждают, что создание Tornado Cash защищено Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Однако в сентябре судья Кэтрин Фэйлла из Южного округа Нью-Йорка заявила, что «когда программист использует код для направления компьютера на выполнение различных функций, этот код не является защищенной речью».

В Нидерландах, где свобода слова отличается от той, что в США, голландский суд отклонил аргумент другого разработчика Перцева, что он не обязан законодательно контролировать или блокировать незаконные финансовые операции в Tornado Cash.

Сейчас Перцев обжалует решение. В июле судья отклонил его просьбу о выпуске для подготовки апелляции.

Испытание Storm, которое изначально было запланировано на 2 декабря, также было отложено до апреля

Несмотря на все это, Сторм готов попробовать еще раз. Он обратился к пользователям социальных сетей с просьбой о новых пожертвованиях для финансирования его защиты. Это произошло после того, как организация собирала пожертвования для Сторма, и Перцев оценил стоимость защиты в $500 000 в месяц.

Перерыв в заседании может сработать в пользу Storm, так как к тому времени Трамп уже вступил в должность. В связи с его поддержкой криптовалют, могут быть введены новые регуляторные акты, которые могут помочь укрепить его аргументы и дело защиты.

Tornado Cash связан с криминальными структурами

Tornado Cash - это программа конфиденциальности транзакций криптовалюты, разработанная на Блокчейн Ethereum. Она позволяет пользователю депозитить несколько типов криптовалюты в общий пул, а затем получать ключ транзакции.

‍Пользователь должен выбрать криптовалюту и сумму, которую они хотят депозитить в Tornado Cash. Затем пользователь подключает свой криптовалютный кошелек к Tornado Cash, чтобы инициировать транзакцию. Затем генерируется уникальный ключ безопасности для депозита, который копирует пользователь.

‍Как только транзакция будет авторизована и завершена, Tornado Cash помещает депонированную криптовалюту в общий пул, где она отсоединяется от адреса кошелька депозитария.

Tornado Cash делает невозможным определить, какая криптовалюта в пуле принадлежит какому человеку и кто отправляет криптовалюту кому. Он также позволяет одному и тому же человеку использовать разные криптокошельки. Однако основная проблема этой технологии заключается в том, что ею часто пользуются преступники, чтобы облегчить себе совершение различных видов мошенничества с криптовалютой.

Приверженцы конфиденциальности Крипто выразили крайнее противодействие, утверждая, что разработчики не должны нести ответственность за злоупотребление своими инструментами. Крипто-конфиденциальность может быть аргументирована как требование для безопасности крипто-субъектов, но, кажется, США не согласны.

Получите высокооплачиваемую работу в сфере Web3 за 90 дней: окончательная дорожная карта