Двое китайских граждан были арестованы в Таиланде 5 февраля после совместной операции Таиланда и Китая, в результате которой были изъяты $2.5 миллиона в USDT и другие активы на сумму более $100,000.
Мастера мошенничества связаны с торговлей людьми
Недавнее совместное действие тайских и китайских правоохранительных органов привело к изъятию стабильных монет USDT на сумму 2,5 миллиона долларов США (84 миллиона бат) у двух китайских главарей мошеннической группировки. По одному сообщению, 29-летний Ие Ванью и 30-летний Ли Вэйцзя изначально сопротивлялись аресту, прежде чем были подавлены сотрудниками, осуществившими рейд на их роскошное жилище 5 февраля.
Помимо цифровых активов, сотрудники полицейского участка Хуамарк и Полицейской киберзадачи также изъяли активы стоимостью 114 285 долларов США и более 11 430 долларов наличными. Перед рейдом премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Шинаватра, по сообщениям, дал указание высшим полицейским чиновникам, включая национального полицейского начальника Китт-рат Фанфетча, связаться со своими китайскими коллегами.
Расследование, проведенное через два дня после арестов, обнаружило улики, связывающие двух китайцев с торговлей людьми, действующей недалеко от округа Мэ Сот в провинции Так, вдоль таиландско-китайской границы. В ходе расследования также было установлено, что умышленники осуществляли подобные операции в Пномпене, Камбоджа, и были замешаны в маркетинге мошеннических товаров в Таиланде.
По данным Bangkok Post, предполагается, что два главных организатора являются старшими членами банды колл-центра, осуществляющей мошенничество “оскорбление ради ущерба”. Тактика мошенничества заключалась в использовании фальшивых учетных записей Facebook тайской королевской полиции, чтобы убедить ничего не подозревающих жителей в том, что мошенники украли их деньги.
Жители, отвечающие на сообщения в поддельных социальных сетях, якобы видели, как мошенники переводили средства на сайты азартных игр. Затем мошенники предлагали помочь жертвам вернуть “украденные” средства, когда на самом деле они их крали. Этот тактика стала популярной среди мошенников из Таиланда и соседних стран.
Тем временем Bangkok Post сообщил, что оба главных организатора изначально были обвинены в незаконном предоставлении банковских счетов и продаже номеров телефонов. Оба отрицают обвинения.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
