IRS просит суд отклонить апелляцию основателя Крипто по поводу судебного повестки о банковских записях

IRS утверждает юридическое Соответствие в получении финансовых записей Внутренняя служба доходов США (IRS) обратилась к апелляционному суду с просьбой отклонить запрос основателя криптовалюты Роуленда Маркуса Андраде о отмене судебного приказа на его банковские записи. IRS утверждает, что действовала в соответствии с законом и что Андраде было правильно уведомлен. Расследование Андраде и его компании ABTC Corp Налоговая служба заявила, что она расследует корпорацию ABTC на предмет потенциального нарушения законов о финансовой отчетности, в частности в рамках Закона о банковской тайне. В рамках этого расследования агентство также запрашивало личные финансовые документы Роуленда Маркуса Андраде, основателя компании. Однако, Андраде утверждает, что IRS не уведомил его должным образом о вызовах в суд, якобы нарушив Право на Финансовую Конфиденциальность Act (RFPA). Выдача повестки о судебном разбирательстве и юридическое противостояние Дело уходит корнями в 2021 год, когда IRS начало свое расследование против Андраде. В мае 2023 года агентство выдало повестки в Банк Америки и JPMorgan Chase, запрашивая финансовые документы Андраде и ABTC. Юристы Андраде обнаружили повестки и запросили копии у IRS. Позже IRS отозвала первоначальные повестки и выдала их заново, на этот раз с уведомлениями, отправленными в фирму Андраде. Однако в октябре 2023 года эти уведомления были возвращены как недоставленные. В феврале 2024 года Андраде подал иск в Техасе с требованием признать приказы недействительными, утверждая, что налоговая служба нарушила законы о финансовой конфиденциальности. Решение окружного суда и апелляция Андраде В мае 2024 года окружной суд отклонил иск Андраде, указав, что IRS соблюдал Закон о защите права на конфиденциальность финансовой информации и что Андраде было правильно уведомлено при выдаче второго набора повесток. Суд также заявил, что дело утратило свою актуальность, поскольку банки уже предоставили запрошенные записи в IRS. В августе 2024 года Андраде подал апелляцию в Пятый апелляционный суд и потребовал наложения запрета на проверку ИРС его банковских записей во время рассмотрения дела в апелляционном порядке. IRS: Andrade Не имеет права на компенсацию В правовом документе от 10 февраля налоговая служба IRS и Министерство юстиции США (DOJ) утверждали, что суд не имеет юрисдикции по делу, поскольку против IRS в оригинальном процессе не было инициировано никакого официального юридического действия. “Поскольку IRS действительно соблюдал ФПСР, Андраде не имеет права на возмещение ущерба или гонорар адвоката, который зависит от нарушения закона”, - заявили IRS и DOJ в своем последнем документе.

Пятый апелляционный суд теперь должен определиться, принять ли апелляцию Андраде или подтвердить решение окружного суда. Фон: SEC против Андрейд Этот правовой спор следует за предъявленными в 2020 году обвинениями от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Андраде, который тогда был генеральным директором NAC Foundation. Комиссия обвинила его в проведении незарегистрированного предложения ценных бумаг через AML Bitcoin, токен, продвигавшийся как “новая и улучшенная версия Bitcoin”, привлекший внимание американских регуляторов.

#SEC , #CryptoRegulation , #BTC , #IRS , #blockchain

Оставайтесь на шаг впереди - следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, изложенные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и привести к финансовым потерям.“