Chainalysis: 2024 был рекордным годом для мошенников с более изощренными тактиками

Мошеннические проекты, вероятно, имели рекордный год в 2024 году, поскольку Chainalysis представляет больше доказательств о похищенных и отмытых средствах в своем последнем отчете. В то время как хакерские атаки замедлились, другие векторы атак нацелились на конечных пользователей, извлекая криптовалюту с обещаниями прибыли, работы или других мошеннических запросов

Chainalysis оценила, что по меньшей мере 9,9 млрд долларов были взяты мошенниками за весь год, хотя более подробное подсчет может привести к сумме в 12,4 млрд долларов.

Более 50% выручки поступило от мошенничества с высоким доходом, заманивающего пользователей обещаниями высоких заработков. Еще 33,2% эксплуатационных уязвимостей нацелены на конечных пользователей через любые доступные утекшие данные, требуя непосредственно средств или действий, которые могут поставить кошельки под угрозу

Однако высокодоходные мошеннические схемы, кажется, достигли своего пика, поскольку пользователи стали более скептически настроены. Однако мошенничество Smart Business Corp. все еще актуально после многих предупреждений. Эта высокодоходная схема уже привлекла $1.5B on-chain, распределяя средства по нескольким кошелькам и централизованным биржам

Мошенники также действовали более быстро, отказываясь от долгих махинаций и романтических обманов. Вместо этого они использовали предложения о работе из дома и другие мошеннические схемы, что привело к увеличению количества небольших афер. В среднем Chainalysis отмечает 24% рост активности мошенничества, ожидая пересмотра общего числа на более высокий уровень в 2024 году.

Гарантия Huione предлагает инструменты для мошенничества, служит в качестве сервиса смешивания

Исходя из последних открытий, из всех украденных средств в 2024 году, по крайней мере $379.5M были отмыты через рынок Huione Guarantee. Рынок, который позволяет одноранговые платежи в стабильных монетах, является идеальным инструментом для скрытия движения USDT и делает их крайне сложными для отслеживания.

С 2021 года по настоящее время Huione Guarantee обработала свыше 70 млрд долларов США в криптовалютных платежах, включая как законные продажи, так и смешивание средств. Рынок увеличил свою долю притока от мошеннических схем, в то время как другие криптовалютные добычи были отмыты через DeFi.

Chainalysis выявила несколько известных продавцов, которые были взаимосвязаны и отправляли криптовалюту друг другу. Скорее всего, эти продавцы использовали услуги друг друга для отмывания средств от мошеннических схем. Они также предоставляли услуги друг другу и работали как сеть для поддержки дополнительных мошеннических операций.

Поставщики услуг по искусственному интеллекту сообщают о росте доходов на 1 900%, не только для отмывания средств, но и для обученных чат-ботов и программного обеспечения для замедления голоса, чтобы облегчить больше мошенничества. Программное обеспечение искусственного интеллекта наиболее широко используется для создания легитимно выглядящих профилей. Поставщиков искусственного интеллекта отметили, так как они получали криптовалюту с кошельков, которые Chainalysis отметила как возможную часть сети мошенничества.

Поставщики инфраструктуры, поставщики услуг по управлению данными и поставщики услуг социальных медиа также были среди наиболее активных на платформе. Поставщики Huione были ключевыми для создания легитимно выглядящих сайтов для мошенничества, распространения влияния в социальных медиа, в то время как поставщики данных продавали данные пользователей и идентифицируемую информацию, чтобы найти больше целей.

Мошенничество с вакансиями распространяется и нацеливается на Северную Америку и Европу

Один из типов криптовалютных мошенничеств, который расширился в 2024 году, была платформа для работы с нереалистично высокими тарифами оплаты. Этот тип мошенничества составлял всего около 1% добычи для жертв, нацеливаясь на Северную Америку и Европу.

Мошеннические схемы по работе обычно просят цель создать учетную запись и выполнить ряд работ на платформе. Чтобы разблокировать выигрыши, цель должна затем внести больше криптовалюты. Схема включает сотрудника службы поддержки или наставника, который заверяет жертву, что они в конечном итоге получат свои средства.

Мошеннические схемы в сфере трудоустройства развиваются относительно медленно, отметил Эрик Хайнц, глобальный аналитик в IJM. Трассируемость криптовалют означает, что кошельки мошенников легко распознаются, и средства могут быть заморожены, поскольку мошеннические схемы в области трудоустройства часто используют стейблкоины.

Аферы обычно происходят от организованных групп, находящихся в Юго-Восточной Азии и Африке. Аферные комплексы делают операцию более эффективной, часто с несколькими кампаниями, исходящими из одного комплекса.

Cryptopolitan Academy: Как написать резюме Web3, которое приведет к собеседованиям - бесплатный шпаргалка