Эстонская дуэт виновен в $577M Крипто Понзи, стоит перед 20 годами - DOJ

Сергей Потапенко и Иван Турёгин, жители Эстонии, признали себя виновными в мульти-миллионном криптовалютном мошенничестве. Следует отметить, что оба этих человека были замешаны в деятельности уже не существующей облачной майнинговой компании, HashFlare

Согласно информации Министерства юстиции США, идентифицированная криптовалютная понзи-схема оценивается в $577 миллионов. Компания HashFlare позволяла пользователям майнить криптовалюту, такую как биткоин и эфир, владея своими физическими майнинговыми установками.

В свои рабочие дни между 2015 и 2019 годами HashFlare также предлагал услуги аренды хэш-мощности за плату

Документы Министерства юстиции США отмечают, что компания фальсифицировала прибыль на своих веб-платформах, но компания была способна обрабатывать огромные транзакции, как обещала своим инвесторам

Polybius, фиктивный криптобанк, продвигал

Министерство юстиции США отметило, что операторы HashFlare также предложили инвесторам Polybius, фальшивому криптобанку; банк, по сообщениям, не вернул деньги своим клиентам, оставив тысячи инвесторов в убытках

Полибий поработил людей Соединенных Штатов своим присутствием в нескольких странах. После волны жалоб и неуплаты пара возглавила операцию более медленными темпами и в конечном итоге приостановила всю схему, выручив более 500 миллионов долларов

Несколько других средств массовой информации также сообщили, что Polybius, криптобанк, был основан этими двумя лицами из собранной суммы в процессе финансирования. После того, как компания HashFlare вышла из рынка, правоохранительные органы получили десятки жалоб, и Сергей Потапенко и Иван Турёгин были арестованы в Таллине

После ареста оба главных замыслов будут отправлены в тюрьму на 20 лет; по словам Минюста, ограбленные средства были использованы для покупки дорогой недвижимости, автомобилей и других гаджетов

В наше время стать богатым за короткое время возможно благодаря криптовалюте, но обязательно избегайте любой незаконной деятельности. Однако торговля с знанием и стратегией также может помочь получить хорошую прибыль.

Экстрадиция арестованной пары была проведена после всех формальностей и оформления документов с полицией и властями Эстонии. По численности населения Эстония является одной из самых маленьких стран, с населением в 13.25 лакхов

Ранее, 13 февраля правоохранительные органы Индии начали операцию по расследованию фирм криптовалютных компаний, зарегистрированных в Эстонии и Гонконге

Обновления цен на криптовалютном рынке

До момента публикации капитализация криптовалютного рынка составляла $3.21 трлн, а торговый оборот - $98.7 млрд, с потерей 29 процентов. Биткоин продавался по цене $96,488

За последние 24 часа список прибыли возглавляют Dogwifhat, Official Trump, Jupiter и XRP, а проигравшие - PancakeSwap, BNB, Mantra и TRX

В настоящее время общий объем DeFi составляет $7.54 миллиарда, или 7.64% от 24-часового объема всего рынка криптовалют, общий объем всех стейблкоинов составляет $89.23 миллиарда, или 90.41% 24-часового объема криптовалютного рынка.